Đan Mạch Phạt SkillOnNet Vì Các Sơ Hở Trong Chống Rửa Tiền

Công ty trò chơi SkillOnNet phải đối mặt với án phạt từ cơ quan chức năng Đan Mạch do không tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Cơ quan Cờ bạc Đan Mạch, Spillemyndigheden, đã phát hiện ra những thiếu sót trong việc đánh giá rủi ro, quy trình kinh doanh và tài liệu kiểm soát nội bộ của công ty này. Những sai sót này đã dẫn đến ba lệnh cấm và sự giám sát kỹ lưỡng hơn đối với SkillOnNet.

Việc đánh giá rủi ro không tính đến tất cả các rủi ro liên quan đến kinh doanh. Quy trình kinh doanh thiếu hướng dẫn rõ ràng cho việc kiểm soát nội bộ. Tài liệu chứng minh rằng kiểm tra kiểm soát đã được thực hiện là không đủ.

Vấn đề đầu tiên là họ không thực hiện đánh giá rủi ro một cách đúng đắn vì họ không xem xét những yếu tố quan trọng như phương thức thanh toán và mặt hàng kinh doanh của họ. Họ cũng không giải thích rõ ràng cách kiểm tra công việc của chính mình. Ngoài ra, họ không ghi lại những kiểm tra mà họ nói đã thực hiện.

Spillemyndigheden nhận thấy rằng SkillOnNet không cung cấp một phương thức ẩn danh để mọi người báo cáo vấn đề. Họ chỉ cho phép báo cáo qua email, điều này vi phạm yêu cầu pháp lý về phương thức báo cáo riêng tư và độc lập.

Nhà điều hành này được yêu cầu phải cung cấp bản đánh giá rủi ro cập nhật và cải thiện cách kiểm tra quy trình của mình trong vòng hai tháng tới. Điều này cần chứng minh rằng họ đang tuân theo Đạo luật Chống Rửa Tiền của Đan Mạch, có nghĩa là họ phải đánh giá rủi ro một cách đúng đắn, điều hành doanh nghiệp một cách đáng tin cậy và có hệ thống báo cáo vi phạm an toàn. Nếu họ không làm được điều này, họ có thể bị phạt như các công ty khác đã từng bị trước đây, như trường hợp Tipwin bị phạt 100,000 DKK vì vi phạm những quy định này.

SkillOnNet đã bị phạt bởi Gambling Commission tại Anh và đồng ý trả 305,150 bảng Anh. Số tiền này sẽ được chuyển cho các nguyên nhân giúp ngăn chặn cờ bạc có hại. Quyết định này được đưa ra sau khi một đánh giá phát hiện rằng từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, SkillOnNet chưa làm đủ để ngăn chặn rửa tiền và bảo vệ những người chơi cờ bạc quá mức.

SkillOnNet cần có hành động ngay lập tức để sửa chữa những vi phạm của mình. Công ty cần chứng minh rằng họ có thể tuân theo các quy định bằng cách cung cấp đầy đủ giấy tờ và thay đổi quy trình của mình để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của Spillemyndigheden. Với các cơ quan quản lý đang theo dõi chặt chẽ, việc tuân thủ luật chống rửa tiền là cực kỳ quan trọng đối với SkillOnNet và các công ty trò chơi tương tự để giữ giấy phép kinh doanh trong các thị trường được quản lý.