Danimarka SkillOnNet şirkətini pulların yuyulması ilə mübarizə qaydalarına əməl etmədiyinə görə cərimələyir

Danimarka oyun şirkəti SkillOnNet-i pul yuyulmasının qarşısını alma qaydalarına əməl etmədiyinə görə cərimələyib.

SkillOnNet-in AML Yetersizliyindən Xarici Etirazlar

SkillOnNet, böyük bir oyun operatoru olaraq, Anti-Pul Yuma (AML) tənzimləmələri ilə uyğun gəlmədiyinə görə Danimarka hakimi Spillemyndigheden tərəfindən tənqidə məruz qalıb. Hakimiyyət şirkətin risk qiymətləndirməsində, iş prosedurlarında və daxili nəzarət sənədçiliyində çatışmazlıqlar aşkar etdi. Bu pozuntular üç əmr və SkillOnNet üçün əlavə nəzarətlə nəticələndi.

• Risk qiymətləndirməsi bütün işlə bağlı riskləri nəzərə almırdı.
• İş prosedurları daxili nəzarətlər üçün aydın qaydalarla təmin edilməmişdi.
• Nəzarət yoxlamalarının aparıldığını sübut edən yetərsiz sənədləşmə var idi.

Əsas problem risk qiymətləndirməsinin düzgün aparılmaması idi, çünki ödəmə metodları və nə satıldığı kimi mühüm məsələlər nəzərə alınmamışdı. Onlar həmçinin öz işlərini necə yoxlamalı olduqlarını düzgün izah etmədilər. Üstəlik, həyata keçirdiklərini dedikləri yoxlamaları sənədləşdirmədilər.

Spillemyndigheden, SkillOnNet-in problemləri anonim şəkildə bildirmək üçün bir yol təqdim etmədiyini tapdı. Onlar yalnız email vasitəsilə məlumat verməyə icazə verirdilər ki, bu da problemlərin gizli və müstəqil şəkildə bildirilə bilməsi üçün qanuni tələblərə ziddir.

Operator, iki ay ərzində yenilənmiş risk qiymətləndirməsi təqdim etməli və proseslerini yoxlama yollarını təkmilləşdirməli olacaq. Bu, onların Danimarka Pul Yuma Qanununa əməl etdiklərini, düzgün risk qiymətləndirməsi etdiklərini, möhkəm iş qanunları ilə çalışdıqlarını və qanun pozuntularının bildirilə biləcəyi güvənli bir sistemin olduğunu göstərməlidir. Əgər bunu etməzlərsə, daha öncəki şirkətlər kimi cəzalandırıla bilərlər, məsələn, Tipwin bu qaydaları pozduğuna görə DKK100,000 cərimələnmişdi.

SkillOnNet Britaniya Qumar Komissiyası tərəfindən cərimələnmiş və £305,150 ödəməyə razılaşmışdır. Bu pul zərərli qumarın qarşısını almağa kömək edən səbəblərlə istifadə olunacaq. Qərar, yanvar 2021-dən dekabr 2022-ə qədər, SkillOnNet-in pul yumaq üçün kifayət qədər müdaxilə etmədiyini və aşırı qumar oynayan insanları qorumaq üçün yetersiz olduğunu təsbit edən bir araşdırmadan sonra alındı.

SkillOnNet dərhal pozuntularını düzəltmək üçün tədbirlər görməlidir. Şirkət düzgün sənədləri təqdim edərək və prosedurlarını Spillemyndigheden-in sərt tələblərinə cavab verəcək şəkildə dəyişdirərək qaydalara əməl edə bildiyini sübut etməlidir. Tənzimləyici orqanlar yaxından izləyəcək, buna görə SkillOnNet və bənzər oyun şirkətləri tənzimlənən bazarlarda işləmək lisenziyalarını saxlamaq üçün anti-pul yuma qanunlarına riayət etməlidirlər.