เดนมาร์กลงโทษ SkillOnNet สำหรับการละเลยมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน

SkillOnNet บริษัทเกมมิ่งใหญ่ กำลังถูกทางการเดนมาร์กตำหนิเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) หน่วยงานการพนันของเดนมาร์ก หรือ Spillemyndigheden พบว่ามีข้อบกพร่องในการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนการดำเนินงาน และเอกสารการควบคุมภายในของบริษัท ข้อผิดพลาดเหล่านี้ทำให้ SkillOnNet ต้องเผชิญกับคำสั่งห้ามถึงสามคำสั่งและการตรวจสอบเพิ่มเติม

ระเบียบประเมินความเสี่ยงของพวกเขามีปัญหาเนื่องจากไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกรายละเอียด เช่น วิธีการชำระเงินและสินค้าที่พวกเขาขาย ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังขาดความชัดเจนในการกำหนดแนวทางสำหรับการควบคุมภายใน นอกจากนี้ยังไม่มีเอกสารที่แสดงว่ามีการดำเนินการตรวจสอบที่กล่าวอ้าง

ทาง Spillemyndigheden พบว่า SkillOnNet ทำไม่ถูกต้องในการให้บริการรายงานปัญหาโดยไม่ระบุชื่อ ซึ่งพวกเขาเสนอเพียงทางอีเมลเท่านั้น นี่เป็นการไปต้านกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต้องการวิธีการรายงานที่เป็นส่วนตัวและอิสระ

บริษัทต้องส่งการประเมินความเสี่ยงที่ปรับปรุงแล้ว และปรับปรุงวิธีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานภายในสองเดือนข้างหน้า การนี้ต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาปฏิบัติตาม Danish Money Laundering Act ซึ่งหมายความว่าต้องประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และมีระบบการรายงานการกระทำผิดอย่างปลอดภัย หากพวกเขาไม่ทำตาม อาจถูกลงโทษเหมือนกับบริษัทอื่นที่เคยถูกปรับมาแล้ว เช่น Tipwin ที่ถูกปรับมูลค่า 100,000 DKK สำหรับการละเมิดกฎเหล่านี้

SkillOnNet ถูกคณะกรรมการการพนันในประเทศอังกฤษปรับและตกลงที่จะชำระเงิน £305,150 จำนวนเงินนี้จะถูกนำไปสนับสนุนโครงการต่างๆที่ช่วยป้องกันการพนันที่เป็นอันตราย การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการทบทวนพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 ถึงเดือนธันวาคม 2022 SkillOnNetไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อหยุดการฟอกเงินและไม่ได้ปกป้องคนที่พนันมากเกินไป

SkillOnNet จำเป็นต้องดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขการละเมิดของตน บริษัทต้องพิสูจน์ว่าสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้โดยการจัดหาเอกสารที่ถูกต้องและเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดที่เข้มงวดของ Spillemyndigheden ด้วยการที่มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากผู้ควบคุม จึงสำคัญสำหรับ SkillOnNet และบริษัทเกมมิ่งอื่นๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาใบอนุญาตในการดำเนินการในตลาดที่มีการควบคุม.