Danmark bestraffar SkillOnNet för brister i åtgärder mot penningtvätt

Danmark bötfäller spelföretaget SkillOnNet för att inte följa reglerna för att förebygga penningtvätt.

SkillOnNet’s Brister inom AML

SkillOnNet, en stor speloperatör, får kritik från danska myndigheter för att inte ha följt reglerna för Anti-Money Laundering (AML). Den danska spelmyndigheten, Spillemyndigheden, upptäckte brister i företagets riskbedömningar, affärsprocedurer och intern kontroll-dokumentation. Dessa brister resulterade i tre förelägganden och ytterligare granskning av SkillOnNet.

• Riskbedömningen tog inte hänsyn till alla affärsrelaterade risker.
• Affärsprocedurerna saknade tydliga riktlinjer för interna kontroller.
• Otillräcklig dokumentation som bevisar att kontrollkontroller genomfördes.

Det första problemet var att de inte gjorde sin riskbedömning ordentligt eftersom de inte tittade på viktiga saker som hur folk betalar och vad de säljer. De förklarade inte heller väl hur de ska kontrollera sitt eget arbete. Dessutom skrev de inte ned de kontroller de påstod att de gjorde.

Spillemyndigheden fann att SkillOnNet misslyckades med att erbjuda ett anonymt sätt för folk att rapportera problem. De tillät endast rapporter via e-post, vilket strider mot det lagliga kravet på ett privat och självständigt sätt att rapportera problem.

Operatören måste tillhandahålla en uppdaterad riskbedömning och förbättra hur de kontrollerar sina processer inom de närmaste två månaderna. Detta måste visa att de följer den danska penningtvättslagen, vilket innebär att de måste bedöma risker ordentligt, driva sin verksamhet pålitligt och ha ett säkert system för att rapportera oegentligheter. Om de inte gör detta kan de straffas som andra företag har blivit tidigare, till exempel när Tipwin bötfälldes med DKK100,000 för att ha brutit mot dessa regler.

SkillOnNet bötfälldes av Spelkommissionen i Storbritannien och gick med på att betala £305,150. Dessa pengar kommer att gå till ändamål som hjälper till att förhindra skadligt spelande. Beslutet fattades efter en granskning som fann att från januari 2021 till december 2022 gjorde SkillOnNet inte tillräckligt för att stoppa penningtvätt och misslyckades med att skydda personer som spelar för mycket.

SkillOnNet måste vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda sina överträdelser. Företaget måste bevisa att det kan följa reglerna genom att tillhandahålla rätt dokumentation och ändra sina procedurer för att uppfylla Spillemyndighedens strikta krav. Med tillsynsmyndigheter som noggrant övervakar, är det viktigt för SkillOnNet och liknande spelföretag att följa anti-penningtvättslagarna för att behålla sin licens att verka på reglerade marknader.