Danimarka, Kara Para Aklama İhlalleri Nedeniyle SkillOnNet'e Ceza Verdi

Danimarka, oyun şirketi SkillOnNet'e kara para aklamayı önleme kurallarına uymadığı için ceza verdi.

SkillOnNet’in Kara Para Aklamayı Önleme Eksiklikleri (AML)

Önemli bir oyun operatörü olan SkillOnNet, Anti-Kara Para Aklama (AML) yönetmeliklerine uymadığı için Danimarka makamlarından tepki aldı. Danimarka Kumar Otoritesi Spillemyndigheden, şirketteki risk değerlendirmeleri, iş prosedürleri ve iç kontrol dokümantasyonunda eksiklikler tespit etti. Bu eksiklikler, üç tedbir kararı ve SkillOnNet için ek incelemelere yol açtı.

• Risk değerlendirmesi tüm iş ile ilgili riskleri dikkate almıyordu.
• İş prosedürlerinde iç kontroller için net yönergeler bulunmuyordu.
• Kontrol kontrollerinin yapıldığını kanıtlayan yeterli dokümantasyon eksikti.

İlk problem, risk değerlendirmesini düzgün yapmamalarıydı çünkü insanların nasıl ödeme yaptıklarını ve ne sattıklarını önemli şeyler olarak değerlendirmediler. Ayrıca, kendi işlerini nasıl kontrol ettiklerini de iyi açıklamadılar. Üstüne üstlük, yaptıklarını söyledikleri kontrolleri yazılı olarak belgeleyemediler.

Spillemyndigheden, SkillOnNet’in insanlara sorunları bildirebilmeleri için anonim bir yol sunamadığını tespit etti. Sadece e-posta yoluyla bildirim yapılmasına izin veriyorlardı, bu da özel ve bağımsız bir bildirim yolu gerektiren yasal düzenlemelere aykırıydı.

Operatör, güncellenmiş bir risk değerlendirmesi sağlamak ve süreçlerini nasıl kontrol ettiğini iyileştirmek zorunda. Bu, Danimarka Kara Para Aklama Yasasına uyduklarını göstermeleri gerektiği anlamına geliyor; riskleri düzgün bir şekilde değerlendirmeleri, işlerini güvenilir bir şekilde yürütmeleri ve yanlışları bildirmek için güvenli bir sistemleri olması gerekiyor. Bu adımları atmazlarsa, diğer şirketlerin geçmişte olduğu gibi cezalandırılabilirler; örneğin, Tipwin, bu kuralları ihlal ettiği için 100.000 DKK ceza almıştı.

SkillOnNet, İngiltere Kumar Komisyonu tarafından da cezalandırıldı ve 305.150 £ ödemeyi kabul etti. Bu para, zararlı kumarın önlenmesine yardımcı olacak amaçlara gidecek. Bu karar, Ocak 2021 ile Aralık 2022 arasında SkillOnNet'in kara para aklamayı önlemek ve aşırı kumar oynayanları korumak için yeterince çaba göstermediği tespit edildikten sonra alındı.

SkillOnNet, ihlallerini derhal düzeltmek zorunda. Şirket, doğru belgeleri sunarak ve prosedürlerini Spillemyndigheden'in sıkı gereksinimlerini karşılayacak şekilde değiştirerek kurallara uyabileceğini kanıtlamak zorunda. Düzenleyiciler yakından izlediği için, SkillOnNet ve benzeri oyun şirketlerinin lisanslarını korumak için kara para aklamayı önleme yasalarına uymaları hayati önem taşıyor.