Дания SkillOnNet компаниясын ақшаны жылыстатуға қарсы заң бұзушылықтары үшін жазалады

Дания SkillOnNet ойын компаниясына ақшаны жылыстатудың алдын алу ережелерін орындамағаны үшін айыппұл салды.

SkillOnNet-тің AML Талаптарға Сәйкес Еместігі

SkillOnNet, ірі ойын операторы, Дания билігінен Ақшаны Жылыстатуға Қарсы (AML) ережелерді орындамады деп сынға алынды. Дания Ойын Ықтиярын беретін Басқармасы - Spillemyndigheden, компанияның тәуекелдерге бағалауында, бизнес процедураларында және ішкі бақылау құжаттамасында кемшіліктерді анықтады. Бұл кемшіліктер үш бұйрық пен SkillOnNet Компаниясына қосымша қадағалауды тудырды.

• Тәуекелдерді бағалау барлық бизнеске қатысты тәуекелдерді ескермеді.
• Бизнес процедуралары ішкі бақылауға арналған нақты нұсқауларды қамтымаған.
• Бақылау тексерістерінің жүргізілгенін дәлелдейтін құжаттамалар жеткіліксіз болды.

Бірінші мәселе - олар тәуекелдерді дұрыс бағаламады, себебі олар адамдардың қалай төленетінін және не сатылатынын есепке алмады. Олар өз жұмыстарын қалай тексеру керектігін жақсы түсіндірмеді. Сонымен қатар, олар тексерістердің жүргізілгенін дәлелдейтін жазбаларды жазбаған.

Spillemyndigheden SkillOnNet компаниясының мәселелерді хабарлау үшін анонимді жол ұсынбағанын анықтады. Олар тек электрондық поштамен хабарламаларды қабылдады, бұл мәселені хабарлаудың жеке әрі тәуелсіз жолын жасауды заң талаптарына қарсы келеді.

Оператор келесі екі ай ішінде тәуекелдерді жаңартып бағалауды және ішкі бақылау процедураларын жақсартуды талап етеді. Бұл олардың Данияның Ақшаны Жылыстату Заңын сақтап отырғанын көрсетуі керек, яғни тәуекелдерді дұрыс бағалап, бизнесін сенімді жүргізіп, құқық бұзушылықтарды хабарлау үшін қауіпсіз жүйеге ие болуы керек. Егер олар мұны орындамаса, олар басқа компаниялар сияқты жазалануы мүмкін, мысалы, Tipwin компаниясы бұл ережелерді бұзғаны үшін DKK100,000 айыппұл төлеуге мәжбүр болған.

SkillOnNet компаниясына Ұлыбританиядағы Ойын Комиссиясы айыппұл салып, £305,150 төлеуге келісті. Бұл ақша зиянды құмар ойындарды болдырмауға көмектесетін істерге жұмсалатын болады. Шешім 2021 жылдың қаңтарынан 2022 жылдың желтоқсанына дейін SkillOnNet ақшаны жылыстатудың алдын алуда жеткіліксіз әрекет еткенін және тым көп құмар ойнайтын адамдарды қорғауда сәтсіз болғанын анықтаған шолудан кейін қабылданды.

SkillOnNet компаниясы бұзушылықтарды дереу түзетуі керек. Компания дұрыс құжаттарды ұсынып, Spillemyndigheden-нің қатаң талаптарына сай болу үшін процедураларын өзгерту арқылы ережелерді сақтауға қабілетті екенін дәлелдеуі керек. Реттеушілердің мұқият қадағалауы жағдайында, SkillOnNet және басқа да ойын компаниялары реттелетін нарықтарда жұмыс істеу лицензияларын сақтау үшін ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды орындауы өте маңызды.