Dänemark bestraft SkillOnNet wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung

Dänemark verhängt Bußgeld gegen das Gaming-Unternehmen SkillOnNet, weil es die Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche nicht befolgt.

SkillOnNets Mängel bei der Geldwäschebekämpfung SkillOnNet, ein großer Gaming-Betreiber, sieht sich mit Gegenwind von den dänischen Behörden konfrontiert, da das Unternehmen die Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche (AML) nicht eingehalten hat. Die dänische Glücksspielbehörde, Spillemyndigheden, stellte Mängel in der Risikobewertung des Unternehmens, den Geschäftsverfahren und der Dokumentation der internen Kontrollen fest. Diese Versäumnisse führten zu drei Unterlassungsanordnungen und zusätzlicher Prüfung für SkillOnNet.

• Die Risikobewertung berücksichtigte nicht alle geschäftsbezogenen Risiken.
• Geschäftsverfahren fehlten klare Richtlinien für interne Kontrollen.
• Unzureichende Dokumentation, die beweist, dass Kontrollprüfungen durchgeführt wurden.

Das erste Problem war, dass sie ihre Risikobewertung nicht ordnungsgemäß durchgeführt haben, weil sie wichtige Dinge wie Zahlungsmethoden und angebotene Produkte nicht berücksichtigt haben. Sie erklärten auch nicht gut genug, wie sie ihre eigene Arbeit überprüfen sollten. Zudem fehlten Belege für die behaupteten Kontrollen.

Spillemyndigheden stellte fest, dass SkillOnNet keine anonyme Möglichkeit zur Meldung von Problemen anbot. Berichte konnten nur per E-Mail eingereicht werden, was gegen die gesetzliche Anforderung nach einem privaten und unabhängigen Meldeweg verstößt.

Der Betreiber ist verpflichtet, innerhalb der nächsten zwei Monate eine aktualisierte Risikobewertung durchzuführen und seine Prozesskontrollen zu verbessern. Dies muss zeigen, dass sie dem dänischen Geldwäschegesetz entsprechen, was bedeutet, dass sie Risiken ordnungsgemäß bewerten, ihr Geschäft zuverlässig führen und über ein sicheres System zur Meldung von Fehlverhalten verfügen müssen. Wenn sie dies nicht tun, könnten sie bestraft werden, wie es bei anderen Unternehmen in der Vergangenheit der Fall war, beispielsweise als Tipwin mit einer Geldbuße von 100.000 DKK belegt wurde, weil es diese Regeln verletzt hatte.

SkillOnNet wurde von der Gambling Commission in Großbritannien mit einer Geldstrafe belegt und stimmte zu, 305.150 £ zu zahlen. Dieses Geld wird Zwecken zugutekommen, die schädliches Glücksspiel verhindern. Die Entscheidung wurde nach einer Überprüfung getroffen, die ergab, dass SkillOnNet von Januar 2021 bis Dezember 2022 nicht genug getan hat, um Geldwäsche zu verhindern und Personen zu schützen, die zu viel Glücksspiel betreiben.

SkillOnNet muss sofortige Maßnahmen ergreifen, um seine Verstöße zu beheben. Das Unternehmen muss beweisen, dass es in der Lage ist, die Regeln zu befolgen, indem es die richtige Dokumentation zur Verfügung stellt und seine Verfahren so ändert, dass sie den strengen Anforderungen der Spillemyndigheden entsprechen. Da die Regulierungsbehörden genau hinsehen, ist es für SkillOnNet und ähnliche Gaming-Unternehmen unerlässlich, die Anti-Geldwäsche-Gesetze zu befolgen, um ihre Lizenz zum Betrieb auf regulierten Märkten zu behalten.