Dinamarca Sanciona a SkillOnNet por Fallas en la Prevención de Lavado de Dinero

SkillOnNet, un importante operador de juegos, enfrenta represalias por parte de las autoridades danesas por no cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML). La autoridad de juego danesa, Spillemyndigheden, detectó deficiencias en la evaluación de riesgos de la compañía, procedimientos comerciales y documentación de control interno. Estos fallos resultaron en tres injunctions y un escrutinio adicional para SkillOnNet.

La evaluación de riesgo no consideró todos los riesgos relacionados con el negocio. Los procedimientos comerciales carecían de pautas claras para controles internos. Documentación insuficiente que demostrara que se realizaron chequeos de control.

El primer problema fue que no hicieron su evaluación de riesgo correctamente porque no miraron cosas importantes como la forma en que las personas pagan y lo que están vendiendo. Tampoco explicaron bien cómo deberían verificar su propio trabajo. Además, no escribieron los cheques que dijeron que hicieron.

Spillemyndigheden encontró que SkillOnNet no ofreció una forma anónima para que las personas informen problemas. Solo permitieron informes a través de correo electrónico, lo cual va en contra del requisito legal de una forma privada e independiente para reportar problemas.

El operador debe proporcionar una evaluación de riesgos actualizada y mejorar cómo verifica sus procesos dentro de los próximos dos meses. Esto necesita mostrar que están siguiendo la Ley Danesa contra el Lavado de Dinero, lo que significa que tienen que evaluar los riesgos adecuadamente, llevar su negocio de manera confiable y tener un sistema seguro para reportar actos indebidos. Si no hacen esto, podrían ser castigados como otras compañías han sido en el pasado, como la vez que Tipwin fue multado con DKK100,000 por romper estas reglas.

SkillOnNet fue multado por la Gambling Commission en Gran Bretaña y acordó pagar £305,150. Este dinero irá a causas que ayuden a prevenir el juego dañino. La decisión se tomó después de que una revisión encontrara que, de enero de 2021 a diciembre de 2022, SkillOnNet no hizo lo suficiente para detener el lavado de dinero y no protegió a las personas que juegan demasiado.

SkillOnNet debe tomar acción inmediata para corregir sus violaciones. La compañía necesita demostrar que puede seguir las reglas proporcionando la documentación adecuada y cambiando sus procedimientos para cumplir con los estrictos requisitos de Spillemyndigheden. Con los reguladores monitoreando de cerca, es esencial para SkillOnNet y empresas de juegos similares obedecer las leyes contra el lavado de dinero para mantener su licencia para operar en mercados regulados.