Le Danemark pénalise SkillOnNet pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Le Danemark inflige une amende à la société de jeux SkillOnNet pour ne pas avoir respecté les règles de prévention du blanchiment d'argent.

Les insuffisances de SkillOnNet en matière de LBC

SkillOnNet, un opérateur majeur de jeux, fait face à la réaction des autorités danoises pour ne pas avoir respecté les réglementations de Lutte Contre le Blanchiment d'argent (LBC). L'Autorité Danoise des Jeux, Spillemyndigheden, a détecté des insuffisances dans les évaluations des risques de la société, les procédures commerciales et la documentation des contrôles internes. Ces manquements ont entraîné trois injonctions et une surveillance accrue pour SkillOnNet.

• L'évaluation des risques n'a pas pris en compte tous les risques liés à l'activité.
• Les procédures commerciales manquaient de lignes directrices claires pour les contrôles internes.
• Documentation insuffisante prouvant que des contrôles avaient été effectués.

Le premier problème était qu'ils n'ont pas effectué correctement leur évaluation des risques car ils n'ont pas examiné des éléments importants comme les modes de paiement et ce qu'ils vendent. Ils n'ont pas non plus bien expliqué comment ils étaient censés vérifier leur propre travail. De plus, ils n'ont pas consigné par écrit les contrôles qu'ils ont affirmé avoir réalisés.

Spillemyndigheden a constaté que SkillOnNet n'offrait pas un moyen anonyme pour que les gens signalent les problèmes. Ils ne permettaient les rapports que par email, ce qui va à l'encontre de l'exigence légale d'un moyen privé et indépendant de signaler les problèmes.

L'opérateur est tenu de fournir une évaluation des risques mise à jour et d'améliorer la façon dont il vérifie ses processus dans les deux mois. Cela doit montrer qu'ils respectent la Loi Danoise sur le Blanchiment d'Argent, ce qui signifie qu'ils doivent évaluer correctement les risques, gérer leur entreprise de manière fiable et avoir un système sécurisé pour signaler les malversations. S'ils ne le font pas, ils pourraient être punis comme d'autres sociétés l'ont été par le passé, comme Tipwin, qui a été condamné à une amende de 100 000 DKK pour avoir enfreint ces règles.

SkillOnNet a été condamné à une amende par la Commission des Jeux de Grande-Bretagne et a accepté de payer 305 150 £. Cet argent sera versé à des causes qui aident à prévenir les jeux de hasard nuisibles. La décision a été prise après qu'une révision a révélé que, de janvier 2021 à décembre 2022, SkillOnNet n'avait pas fait assez pour empêcher le blanchiment d'argent et n'avait pas protégé les personnes qui jouent trop.

SkillOnNet doit prendre des mesures immédiates pour corriger ses violations. La société doit prouver qu'elle peut respecter les règles en fournissant les documents nécessaires et en modifiant ses procédures pour satisfaire aux exigences strictes de Spillemyndigheden. Avec les régulateurs surveillant de près, il est essentiel pour SkillOnNet et les entreprises de jeux similaires de respecter les lois anti-blanchiment pour conserver leur licence d'exploitation dans des marchés réglementés.