დანია სჯის SkillOnNet-ს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დარღვევებისთვის

დანია აჯარიმებს სათამაშო კომპანიას SkillOnNet-ს ფულის გათეთრების პრევენციის წესების შეუსრულებლობისთვის.

SkillOnNet-ის AML ხარვეზები

SkillOnNet, უმსხვილესი სათამაშო ოპერატორი, დანიელი ხელისუფლებისგან კრიტიკას აწყდება იმ მიზეზით, რომ ვერ მიეწვდინა ანტიფულის გათეთრების (AML) რეგულაციებს. დანიელი სათამაშო ხელისუფლება, Spillemyndigheden-მა, აღმოაჩინა ხარვეზები კომპანიის რისკის შეფასებებში, საქმიანი პროცესებში და შიდა კონტროლის დოკუმენტაციაში. ამ ხარვეზებმა გამოიწვია სამი ბრძანების გაცემა და SkillOnNet-ის დამატებითი მონიტორინგი.

• რისკის შეფასებაში არ იყო გათვალისწინებული ყველა საქმიანი რისკი.
• საქმიან პროცესებში არ არსებობდა მკაფიო მითითებები შიდა კონტროლისთვის.
• დოკუმენტაციის არარსებობა, რომელიც დამაკვშირებით მტკიცებულებას, რომ კონტროლის შემოწმებები ჩატარდა.

პირველი პრობლემა იყო ის, რომ მათ ვერ გააკეთეს სათანადო რისკის შეფასება, რადგან არ მიეცხოთ ყურადღება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა გადახდის მეთოდები და პროდუქციის გაშვება. ასევე, არ ახსნეს სათანადოდ, როგორ უნდა შეამოწმონ თავიანთი მუშაობა. ასევე, არ დაწერეს შესრულებული შემოწმებები.

Spillemyndigheden-მა აღმოაჩინა, რომ SkillOnNet-მა ვერ დაჩეხვეჴისმომცველი მეთოდის შემოთავაზება წარადგინა, რაც კანონით მოთხოვნილია, რათა ხალხმა შეძლოს ანონიმურად პრობლემების გაშუქება. ისინი მხოლოდ ელფოსტით მოხსენიებებს აძლევდნენ, რაც ეწინააღმდეგება კანონიერი მოთხოვნისთვის კერძო და დამოუკიდებელი გამოსავლებისთვის პრობლემების გასაშუქებლად.

ოპერატორს მოეთხოვება განახლებული რისკების შეფასების მიწოდება და პროცესების შემოწმების გაუმჯობესება მომდევნო ორ თვეში. ეს უნდა აჩვენოს, რომ ისინი დანიელის ფულის გათეთრების კანონებზე მიყვებიან, რაც ნიშნავს, რომ მათ უნდა შეაფასონ რისკები სწორად, აწარმოონ საქმიანი ურთიერთობები სანდოდ და ჰქონდეთ უსაფრთხო სისტემა გაუფასურებული ქმედებების გასაშუქებლად. თუ ეს არ გაკეთდება, შეიძლება ისჯებიან როგორც სხვა კომპანიები დაეჯარიმა בעבר, მაგალითად, Tipwin-ს გამოეწერა DKK100,000-ით ჯარიმა ამ წესების დარღვევისთვის.

SkillOnNet-ი დააჯარიმა დიდი ბრიტანეთის სათამაშო რგოლის კომისიამ და დაეთანხმა £305,150-ის გადახდაზე. ეს თანხა გამოიყენება მავნებლური სათამაშოის პრევენციის პროექტებზე. გადაწყვეტილება იყო მიღებული მას შემდეგ, რაც განხილვის შედეგად გამოირკვა, რომ 2021 წლის იანვრიდან 2022 წლის დეკემბრამდე, SkillOnNet-მა ვერ გააკეთა საკმარისი ფულის გათეთრების და გადამეტებული სათამაშოების პრევენციისთვის.

SkillOnNet-მა სასწრაფოდ უნდა შეასრულოს დარღვევების გამოსასწორებელი ქმედებები. კომპანიას მართებს დაამტკიცოს, რომ შეუძლია მიყვეს წესებს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენით და პროცესების ცვლილებით, რათა დააკმაყოფილოს Spillemyndigheden-ის მკაცრი მოთხოვნები. რეგულატორების მკაცრი მონიტორინგით, SkillOnNet-ის და მსგავს სამაგიდო კომპანიებისთვის აუცილებელია ანტიფულის გათეთრების კანონების შესრულება, რათა შეინარჩუნონ ოპერაციის ლიცენზია რეგულირებულ ბაზრებში.