Дания налагает штрафы на SkillOnNet за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег

Компанию SkillOnNet оштрафовали в Дании за то, что она не соблюдает правила по предотвращению отмывания денег.

SkillOnNet, известный оператор игровых автоматов, сталкивается с критикой со стороны датских властей за несоблюдение нормативов противодействия отмыванию денег (AML). Датское агентство по азартным играм, Spillemyndigheden, выявило недостатки в оценке рисков компании, бизнес-процедурах и документации внутреннего контроля. Эти провалы привели к трём предписаниям и дополнительному контролю над SkillOnNet.

• Оценка рисков не учитывала все бизнес-связанные риски.
• В бизнес-процедурах отсутствовали чёткие инструкции для внутренних контрольных механизмов.
• Недостаточно доказательств того, что контрольные проверки проводились.

Первая проблема заключалась в том, что они неправильно провели свою оценку рисков, не рассмотрев важные аспекты, такие как методы оплаты и характеристики продаваемых товаров. Также они не достаточно подробно разъяснили, как им следует проверять свою работу, и не зафиксировали проведение утверждённых проверок.

Spillemyndigheden выявило, что SkillOnNet не предоставила анонимный путь для сообщения о проблемах. Отчёты можно было передать только по электронной почте, что противоречит законодательным требованиям о конфиденциальном и независимом способе сообщения о проблемах.

Оператор должен предоставить обновлённую оценку рисков и улучшить механизмы проверки своих процессов в течение следующих двух месяцев. Это должно демонстрировать, что компания следует Датскому закону о противодействии отмыванию денег, следовательно, необходимо правильно оценивать риски, надёжно вести бизнес, и иметь надёжную систему для сообщения о нарушениях. Если они этого не сделают, их могут наказать так же, как и другие компании в прошлом, например, как когда Tipwin была оштрафована на 100 000 датских крон за нарушение этих правил.

SkillOnNet был оштрафован Комиссией по азартным играм Великобритании и согласился заплатить 305 150 фунтов стерлингов. Эти средства пойдут на цели, связанные с предотвращением вредоносного азартного игры. Решение было принято после проверки, которая показала, что с января 2021 по декабрь 2022 года SkillOnNet недостаточно предпринял действий для предотвращения отмывания денег и не защитил людей, которые слишком много азартно играют.

SkillOnNet должен немедленно принять меры для исправления нарушений. Компания должна доказать, что она может следовать правилам, предоставив соответствующую документацию и изменив свои процедуры для соответствия строгим требованиям Spillemyndigheden. С учётом пристального наблюдения регуляторов, важно для SkillOnNet и подобных игровых компаний соблюдать законы против отмывания денег, чтобы сохранить свою лицензию на работу на регулируемых рынках.