الدنمارك تفرض عقوبات على شركة SkillOnNet بسبب تقصيرها في مكافحة غسيل الأموال

واجهت شركة التشغيل الكبرى في مجال الألعاب SkillOnNet رد فعل سلبي من السلطات الدنماركية بسبب عدم التزامها بقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML). اكتشفت هيئة القمار الدنماركية، Spillemyndigheden، نواقص في تقييمات المخاطر التي أجرتها الشركة، وإجراءات الأعمال، وتوثيق الرقابة الداخلية. أدت هذه الإخفاقات إلى ثلاثة أوامر وفحص إضافي لSkillOnNet.

• التقييم المخاطر لم يأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر المتعلقة بالأعمال.
• إجراءات الأعمال لم تشمل إرشادات واضحة للرقابة الداخلية.
• وثائق غير كافية تثبت إجراء التحققات الخاضعة للرقابة.

لم تقدم Spillemyndigheden طريقة مجهولة للأشخاص للإبلاغ عن المشكلات لSkillOnNet. جرى الإبلاغ فقط عبر البريد الإلكتروني، مما يتعارض مع المتطلب القانوني لطريقة خاصة ومستقلة للإبلاغ عن المشكلات.

يتعين على المشغل تقديم تقييم مخاطر محدث وتحسين كيفية فحص عملياته في غضون الشهرين القادمين. هذا يحتاج لإظهار الالتزام بقانون غسيل الأموال الدنماركي، الذي يتطلب تقييم المخاطر بشكل صحيح، تشغيل الأعمال بشكل موثوق، ووجود نظام آمن للتبليغ عن الأعمال الخاطئة. إذا لم يفعلوا ذلك، يمكن معاقبتهم مثلما عوقبت شركات أخرى في الماضي، مثل المرة التي غُرمت فيها Tipwin بمبلغ 100,000 كرونة دنماركية لكسر هذه القواعد.

تم تغريم SkillOnNet من قبل هيئة القمار في بريطانيا العظمى ووافقت على دفع 305,150 جنيه استرليني. ستذهب هذه الأموال إلى أسباب تساعد في منع القمار الضار. تم اتخاذ القرار بعد مراجعة وجدت أن SkillOnNet لم تفعل ما يكفي لوقف غسيل الأموال ولم تحمي الأشخاص الذين يقامرون بشكل مفرط من يناير 2021 إلى ديسمبر 2022.

يجب على SkillOnNet اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح المخالفات التي قامت بها. يحتاج الشركة إلى إثبات قدرتها على الالتزام بالقواعد من خلال توفير الوثائق المناسبة وتغيير إجراءاتها لتلبية متطلبات Spillemyndigheden الصارمة. مع المراقبة الدقيقة من قبل الجهات التنظيمية، من الضروري لSkillOnNet وشركات الألعاب المشابهة الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال للحفاظ على ترخيصها للعمل في الأسواق المنظمة.