ڈنمارک نے اینٹی منی لانڈرنگ کی خلاف ورزیوں پر SkillOnNet کو جرمانہ عائد کیا

SkillOnNet, ایک بڑی گیمنگ آپریٹر کمپنی، دانش حکام کی جانب سے اینٹی-منی لانڈرنگ قوانین کی پیروی نہ کرنے پر سخت تنقید کا شکار ہے. ڈینمارک کی جوا اتھارٹی، Spillemyndigheden نے کمپنی کے رسک اسیسمنٹ، کاروباری طریقہ کار اور داخلی کنٹرول دستاویزات میں کمیوں کا پتا چلا لیا ہے. ان ناکامیوں کی وجہ سے SkillOnNet کو تین حکمنامے جاری کیے گئے اور کمپنی پر مزید نظر رکھی گئی.

رِسک اسیسمنٹ میں کاروبار سے متعلق تمام خطرات کا جائزہ نہیں لیا گیا تھا. کاروباری طریقہ کار میں داخلی کنٹرول کے لیے واضح رہنما خطوط کی کمی تھی. یہ ثابت کرنے والی دستاویزات ناکافی تھیں کہ کنٹرول چیک کئے گئے ہیں.

پہلا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی رسک اسیسمنٹ ٹھیک سے نہیں کی تھی کیونکہ انہوں نے ادائیگی کے طریقوں اور اپنی فروخت کی مصنوعات جیسے اہم چیزوں کو نظر انداز کیا تھا. انہوں نے اپنے کام کی چیکنگ کے طریقوں کو بھی اچھے سے وضاحت نہیں کی تھی. اور جو چیکس کہا گیا تھا کہ انہوں نے کیے، اُن کا ریکارڈ بھی نہیں رکھا گیا تھا.

Spillemyndigheden نے پایا کہ SkillOnNet نے مسائل کی انونیمس رپورٹنگ کا طریقہ فراہم نہیں کیا تھا. انہوں نے صرف ای-میل کے ذریعے رپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی، جو کہ قانونی تقاضے کے مطابق خفیہ اور آزادانہ رپورٹنگ کا نظام فراہم کرنے کے خلاف ہے.

آپریٹر کو اگلے دو مہینوں میں اپڈیٹڈ رسک اسیسمنٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے طریقہ کار کی چیکنگ میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اس کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈینش منی لانڈرنگ ایکٹ کی پیروی کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں صحیح سے رسک اسیسمنٹ کرنا ہے، اپنا کاروبار قابل اعتماد طریقے سے چلانا ہے، اور غلط کام کی رپورٹنگ کے لیے ایک محفوظ نظام ہونا چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے، تو ان پر بھی سزا دی جا سکتی ہے، جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے، مثال کے طور پر Tipwin کو انہی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر DKK100,000 کا جرمانہ کیا گیا تھا.

SkillOnNet پر گریٹ برٹین کی گیمنگ کمیشن نے بھی جرمانہ عائد کیا تھا اور انہوں نے £305,150 کی رقم ادا کرنے کا فیصلہ کیا. یہ رقم اُن کازوں کو جائے گی جو نقصان دہ جوا سے روکتھام کرتے ہیں. یہ فیصلہ اس جائزے کے بعد کیا گیا جس میں پایا گیا کہ جنوری 2021 سے دسمبر 2022 تک SkillOnNet نے منی لانڈرنگ روکنے اور زیادہ جوا کھیلنے والوں کی حفاظت کے لیے کافی کوششیں نہیں کیں.

SkillOnNet کو فوری طور پر اپنی خلاف ورزیوں کو درست کرنا ہوگا. کمپنی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ قوانین کی پیروی کر سکتی ہے، صحیح دستاویزات فراہم کرکے اور Spillemyndigheden کی سخت ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طریقہ کار میں ترمیم کرکے. ریگولیٹرز کی سخت نظر رکھتے ہوئے، SkillOnNet اور اسی طرح کی دوسری گیمنگ کمپنیوں کے لیے لائسنس حاصل کرنے کے لیے عوامی جوا بازاروں میں اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے.