덴마크, 자금 세탁법 위반으로 SkillOnNet에 벌금 부과

덴마크, 자금세탁방지 규정을 따르지 않은 게임 회사 SkillOnNet에 벌금 부과

SkillOnNet의 자금세탁방지 부족

주요 게임 운영자인 SkillOnNet이 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하지 않아 덴마크 당국으로부터 비난을 받고 있습니다. 덴마크 도박 당국 Spillemyndigheden은 회사의 리스크 평가, 비즈니스 절차, 내부 통제 문서에서 부족한 점을 발견했습니다. 이러한 결함으로 인해 세 가지 명령과 추가적인 감시를 받게 되었습니다.

• 리스크 평가가 모든 비즈니스 관련 리스크를 고려하지 않았습니다.
• 비즈니스 절차에 내부 통제를 위한 명확한 지침이 부족했습니다.
• 통제 검사가 수행되었음을 증명하는 서류가 불충분했습니다.

첫 번째 문제는 그들이 리스크 평가를 제대로 하지 않았다는 것입니다. 왜냐하면 사람들이 어떻게 결제하고 무엇을 판매하는지 같은 중요한 사항을 고려하지 않았기 때문입니다. 또한, 그들이 자신의 일을 어떻게 확인해야 할지를 명확하게 설명하지 못했습니다. 게다가, 그들이 검사했다고 주장하는 내용을 문서로 기록하지 않았습니다.

Spillemyndigheden은 SkillOnNet이 익명으로 문제를 신고할 방법을 제공하지 않았음을 발견했습니다. 그들은 이메일을 통해서만 신고를 허용했는데, 이는 문제를 비공개적이고 독립적으로 신고할 수 있는 법적 요구를 위반한 것입니다.

운영자는 업데이트된 리스크 평가를 제공하고 그 절차 검사 방법을 향상시켜야 합니다. 이는 그들이 덴마크 자금세탁 방지법을 따르고 있음을 보여야 한다는 것을 의미합니다. 따라서 적절한 리스크 평가, 신뢰할 수 있는 비즈니스 운영, 그리고 부정행위를 신고할 안전한 시스템을 구축해야 합니다. 이를 수행하지 않으면 과거 Tipwin이 이러한 규칙을 위반하여 DKK100,000의 벌금을 받은 것과 같은 처벌을 받을 수 있습니다.

SkillOnNet은 또한 영국 도박위원회로부터 벌금을 부과받았으며 £305,150을 지불하기로 합의했습니다. 이 금액은 유해한 도박을 방지하는 데 기여하는 목적으로 사용될 것입니다. 이 결정은 2021년 1월부터 2022년 12월까지의 검토 후, SkillOnNet이 자금세탁을 충분히 막지 못하고 문제 도박자를 보호하지 못했다는 사실이 밝혀진 후 이루어졌습니다.

SkillOnNet은 즉각적인 조치를 취하여 위반 사항을 해결해야 합니다. 이 회사는 적절한 서류를 제공하고 절차를 변경하여 Spillemyndigheden의 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있음을 증명해야 합니다. 규제 당국이 면밀히 모니터링하는 상황에서, SkillOnNet과 같은 게임 회사가 자금세탁 방지법을 준수하여 규제된 시장에서 운영 면허를 유지하는 것이 중요합니다.