Dánsko penalizuje SkillOnNet za nedostatky v boji proti praní špinavých peněz

Dánsko pokutovalo herní společnost SkillOnNet za nedodržení pravidel prevence proti praní peněz.

Nedostatky SkillOnNet v oblasti AML

SkillOnNet, významný provozovatel her, čelí kritice od dánských úřadů za to, že nedodržel předpisy proti praní peněz (AML). Dánský Úřad pro hazardní hry, Spillemyndigheden, zjistil nedostatky v hodnocení rizik, obchodních postupech a interní dokumentaci kontrol společnosti. Tyto nedostatky vedly k vydání tří nařízení a ke zvýšené kontrole vůči SkillOnNet.

• Hodnocení rizik nezohledňovalo všechna rizika spojená s podnikáním.
• Obchodní postupy postrádaly jasné pokyny pro interní kontroly.
• Nedostatečná dokumentace prokazující provedení kontrol.

Prvním problémem bylo, že neprovedli své hodnocení rizik správně, protože nebrali v úvahu důležité aspekty, jako jsou způsoby platby a co prodávají. Také nevyjasnili, jak mají kontrolovat svou vlastní práci. Navíc nezapsali kontroly, které tvrdili, že provedli.

Spillemyndigheden zjistil, že SkillOnNet neposkytl anonymní způsob pro hlášení problémů. Povolili hlášení pouze prostřednictvím emailu, což je v rozporu s právním požadavkem na soukromý a nezávislý způsob hlášení problémů.

Provozovatel musí do dvou měsíců poskytnout aktualizované hodnocení rizik a zlepšit, jak kontroluje své procesy. Toto musí prokázat, že dodržují Dánský zákon proti praní peněz, což znamená, že musí správně hodnotit rizika, spolehlivě řídit svůj podnik a mít bezpečný systém pro hlášení nesprávného jednání. Pokud to neudělají, mohou být potrestáni, jako byly jiné společnosti v minulosti, například když byla společnost Tipwin pokutována 100 000 DKK za porušení těchto pravidel.

SkillOnNet byl pokutován britskou Gambling Commission a souhlasila s úhradou £305,150. Tyto peníze půjdou na projekty, které pomáhají předcházet škodlivému hazardu. Rozhodnutí bylo přijato po přezkoumání, které zjistilo, že od ledna 2021 do prosince 2022 SkillOnNet nedostatečně bránila praní peněz a neochránila osoby, které příliš hazardovaly.

SkillOnNet musí přijmout okamžitá opatření k nápravě svých porušení. Společnost musí prokázat, že je schopna dodržovat pravidla tím, že poskytne správnou dokumentaci a změní své postupy, aby splňovala přísné požadavky Spillemyndigheden. S regulačními orgány, které pozorně sledují, je pro SkillOnNet a podobné herní společnosti nezbytné dodržovat zákony proti praní peněz, aby si udržely licenci k provozování na regulovaných trzích.