Danska kažnjava SkillOnNet zbog propusta u sprječavanju pranja novca

Danska kažnjava gaming tvrtku SkillOnNet zbog nepoštivanja pravila za sprječavanje pranja novca.

SkillOnNetove nedostatke u AML-u

SkillOnNet, veliki operater igara na sreću, suočava se s reakcijama danskih vlasti zbog nepoštivanja propisa protiv pranja novca (AML). Danska uprava za igre na sreću, Spillemyndigheden, otkrila je nedostatke u procjenama rizika tvrtke, poslovnim procedurama i dokumentaciji interne kontrole. Ovi propusti rezultirali su trima nalozima i dodatnim nadzorom za SkillOnNet.

• Procjena rizika nije uzela u obzir sve poslovno povezane rizike.
• Poslovne procedure nisu imale jasne smjernice za internu kontrolu.
• Nedovoljna dokumentacija koja dokazuje da su kontrole obavljene.

Prvi problem bio je što nisu pravilno obavili procjenu rizika jer nisu uzeli u obzir važne stvari poput načina plaćanja i onoga što prodaju. Također, nisu dobro objasnili kako trebaju provjeravati svoj rad. Osim toga, nisu zapisali provjere koje su tvrdili da su obavili.

Spillemyndigheden je utvrdila da SkillOnNet nije ponudio anoniman način za prijavljivanje problema. Dozvoljavali su prijave samo putem e-maila, što je protivno zakonskoj obvezi za privatni i neovisni način prijavljivanja problema.

Operater je dužan dostaviti ažuriranu procjenu rizika i poboljšati način provjere svojih procesa u sljedeća dva mjeseca. Ovo treba pokazati da poštuju Danski zakon o pranju novca, što znači da moraju pravilno procijeniti rizike, pouzdano voditi poslovanje i imati siguran sustav za prijavljivanje nepravilnosti. Ako to ne učine, mogli bi biti kažnjeni kao i druge tvrtke u prošlosti, poput kazne od DKK100,000 koju je dobio Tipwin zbog kršenja tih pravila.

SkillOnNet je kažnjen od strane Komisije za igre na sreću u Velikoj Britaniji i pristao je platiti £305,150. Taj novac će biti upotrijebljen za podršku inicijativama koje sprječavaju štetno kockanje. Odluka je donesena nakon pregleda koji je pokazao da od siječnja 2021. do prosinca 2022. SkillOnNet nije učinio dovoljno da spriječi pranje novca i nije zaštitio ljude koji pretjerano kockaju.

SkillOnNet mora odmah poduzeti mjere kako bi ispravio svoje prekršaje. Tvrtka mora dokazati da može poštovati pravila tako što će dostaviti odgovarajuću dokumentaciju i promijeniti svoje procedure kako bi zadovoljila stroge zahtjeve Spillemyndighedena. S obzirom na to da regulatori pomno prate situaciju, bitno je da SkillOnNet i slične gaming tvrtke poštuju zakone protiv pranja novca kako bi zadržali svoju licencu za rad na reguliranim tržištima.