'Danemarca sancționează SkillOnNet pentru deficiențele în prevenirea spălării banilor'

Danemarca amendează compania de jocuri SkillOnNet pentru nerespectarea regulilor de prevenire a spălării banilor.

Deficiențele AML ale SkillOnNet

SkillOnNet, un operator major de jocuri, se confruntă cu reacții negative din partea autorităților daneze pentru nerespectarea reglementărilor de prevenire a spălării banilor (AML). Autoritatea Daneză de Jocuri de Noroc, Spillemyndigheden, a detectat deficiențe în evaluările de risc, procedurile de afaceri și documentația de control intern ale companiei. Aceste deficiențe au dus la trei somații și o supraveghere suplimentară pentru SkillOnNet.

• Evaluarea riscurilor nu a luat în considerare toate riscurile legate de afacere.
• Procedurile de afaceri nu aveau linii clare pentru controalele interne.
• Documentația insuficientă pentru a demonstra că verificările de control au fost realizate.

Prima problemă a fost că nu au realizat corespunzător evaluarea riscurilor, deoarece nu au analizat elemente importante precum modalitățile de plată și ceea ce oferă. De asemenea, nu au explicat clar cum ar trebui să își verifice propriul lucru. În plus, nu au documentat verificările pe care au afirmat că le-au efectuat.

Spillemyndigheden a constatat că SkillOnNet nu a oferit o modalitate anonimă pentru ca oamenii să raporteze probleme. Ei permiteau doar raportarea prin email, lucru care contravine cerinței legale pentru o modalitate privată și independentă de a raporta problemele.

Operatorul este obligat să furnizeze o evaluare de risc actualizată și să îmbunătățească modul în care își verifică procesele în următoarele două luni. Acest lucru trebuie să demonstreze că respectă Legea Daneză de Prevenire a Spălării Banilor, ceea ce înseamnă că trebuie să evalueze corect riscurile, să își conducă afacerea într-un mod fiabil și să aibă un sistem sigur pentru raportarea neregulilor. Dacă nu vor face acest lucru, ar putea fi sancționați la fel cum au fost alte companii în trecut, cum ar fi amenda de DKK100,000 aplicată Tipwin pentru încălcarea acestor reguli.

SkillOnNet a fost amendată de Comisia de Jocuri de Noroc din Marea Britanie și a fost de acord să plătească £305,150. Acești bani vor merge către cauze care ajută la prevenirea jocurilor de noroc dăunătoare. Decizia a fost luată după ce o revizuire a constatat că, în perioada ianuarie 2021 - decembrie 2022, SkillOnNet nu a făcut suficiente eforturi pentru a preveni spălarea banilor și nu a protejat suficient persoanele care joacă în exces.

SkillOnNet trebuie să ia măsuri imediate pentru a remedia încălcările. Compania trebuie să demonstreze că poate respecta regulile, furnizând documentele corecte și schimbându-și procedurile pentru a îndeplini cerințele stricte ale Spillemyndigheden. Cu regulatorii urmărind îndeaproape, este esențial ca SkillOnNet și alte companii de jocuri să respecte legile de prevenire a spălării banilor pentru a-și păstra licența de operare pe piețele reglementate.