Danimarka Ndëshkon SkillOnNet për Mungesat në Parandalimin e Pastrimit të Parave

Danimarka gjobit kompaninë e lojërave SkillOnNet për mos ndjekje të rregullave për parandalimin e pastrimit të parave.

SkillOnNet's AML Inadequacies SkillOnNet, një operator i madh i lojërave, përballet me kritika nga autoritetet daneze për dështimin në përputhje me rregulloret e parandalimit të pastrimit të parave (AML). Autoriteti i Lojërave të Fatit në Danimarkë, Spillemyndigheden, zbuloi mangësi në vlerësimet e rrezikut, procedurat e biznesit dhe dokumentacionin e kontrolleve të brendshme të kompanisë. Këto dështime rezultuan në tre urdhëresa dhe kontroll shtesë për SkillOnNet.

Risk assessment nuk konsideroi të gjitha rreziqet e lidhura me biznesin. Procedurat e biznesit mungonin udhëzime të qarta për kontrollet e brendshme. Dokumentacion i pamjaftueshëm duke provuar se kontrollet janë kryer. Problemi i parë ishte se ata nuk bënë vlerësimin e riskut siç duhet sepse nuk shikuan gjëra të rëndësishme si mënyrat e pagesës së njerëzve dhe çfarë po shesin. Gjithashtu, nuk shpjeguan mirë se si duhet të kontrollojnë punën e tyre. Plus, nuk i shkruan në dokumente kontrollet që thanë se i kryen.

Spillemyndigheden zbuloi se SkillOnNet dështoi të ofronte një mënyrë anonime për njerëzit që të raportojnë problemet. Ata lejuan raportimet vetëm përmes email-it, gjë që shkel kërkesën ligjore për një mënyrë private dhe të pavarur për raportimin e problemeve.

Operatori është i detyruar të ofrojë një vlerësim të azhurnuar të rrezikut dhe të përmirësojë mënyrën sesi kontrollon proceset e tij brenda dy muajve të ardhshëm. Kjo duhet të tregojë se ata po ndjekin Aktin Danez për Parandalimin e Pastrimit të Parave, që do të thotë se duhet të vlerësojnë rreziqet siç duhet, të operojnë biznesin e tyre në mënyrë të besueshme dhe të kenë një sistem të sigurt për raportimin e parregullsive. Nëse nuk e bëjnë këtë, ata mund të ndëshkohen siç janë ndëshkuar kompani të tjera në të kaluarën, siç ishte rasti kur Tipwin u gjobit me DKK100,000 për thyerjen e këtyre rregullave.

SkillOnNet u gjobit nga Komisioni i Lojërave të Fatit në Britaninë e Madhe dhe pranoi të paguajë £305,150. Këto para do të shkojnë për kauza që ndihmojnë në parandalimin e lojërave të dëmshme të fatit. Vendimi u mor pas një rishikimi që zbuloi se nga janari 2021 deri në dhjetor 2022, SkillOnNet nuk bëri mjaftueshëm për të ndaluar pastrimin e parave dhe dështoi të mbrojë njerëzit që lojëjnë shumë.

SkillOnNet duhet të marrë masa të menjëhershme për të rregulluar shkeljet e saj. Kompania duhet të provojë se mund të ndjekë rregullat duke ofruar dokumentacionin e duhur dhe duke ndryshuar procedurat për të përmbushur kërkesat e rrepta të Spillemyndigheden. Me rregullatorët që monitorojnë nga afër, është thelbësore që SkillOnNet dhe kompani të ngjashme lojërash të respektojnë ligjet për parandalimin e pastrimit të parave për të ruajtur licencën e tyre për të operuar në tregjet e rregulluara.