"Danimarca penalizza SkillOnNet per carenze nell'antiriciclaggio"

La Danimarca multa la società di gioco SkillOnNet per non aver rispettato le normative contro il riciclaggio di denaro.

Inadeguatezze AML di SkillOnNet

SkillOnNet, un importante operatore di gioco, è sotto accusa da parte delle autorità danesi per non aver aderito alle normative antiriciclaggio (AML). L'Autorità di Gioco d'Azzardo danese, Spillemyndigheden, ha rilevato carenze nelle valutazioni dei rischi, nelle procedure aziendali e nella documentazione del controllo interno della società. Queste mancanze hanno portato a tre ingiunzioni e ad un'ulteriore scrutinio su SkillOnNet.

• La valutazione dei rischi non ha considerato tutti i rischi legati all'attività aziendale.
• Le procedure aziendali mancavano di linee guida chiare per i controlli interni.
• Documentazione insufficiente che dimostri che i controlli sono stati effettuati.

Il primo problema è che non hanno fatto correttamente la loro valutazione dei rischi perché non hanno considerato elementi importanti come i metodi di pagamento e i prodotti venduti. Inoltre, non hanno spiegato bene come dovrebbero verificare il proprio operato. Infine, non hanno documentato i controlli che affermavano di aver effettuato.

Spillemyndigheden ha rilevato che SkillOnNet non offriva un modo anonimo per segnalare i problemi. Permettevano solo segnalazioni tramite email, che contravviene al requisito legale di un metodo privato e indipendente per segnalare problemi.

L'operatore deve fornire una valutazione dei rischi aggiornata e migliorare come controlla i suoi processi entro i prossimi due mesi. Questo deve dimostrare che stanno seguendo il Danish Money Laundering Act, il che significa che devono valutare correttamente i rischi, gestire l'attività in modo affidabile e avere un sistema sicuro per segnalare le malefatte. Se non lo fanno, potrebbero essere puniti come altre aziende in passato, come quando Tipwin fu multata di DKK100.000 per aver infranto queste regole.

SkillOnNet è stata multata dalla Gambling Commission in Gran Bretagna e ha accettato di pagare £305.150. Questi soldi andranno a cause che aiutano a prevenire il gioco d'azzardo dannoso. La decisione è stata presa dopo una revisione che ha rilevato che, da gennaio 2021 a dicembre 2022, SkillOnNet non ha fatto abbastanza per fermare il riciclaggio di denaro e non è riuscita a proteggere le persone che giocano troppo.

SkillOnNet deve prendere provvedimenti immediati per correggere le sue violazioni. La società deve dimostrare di poter seguire le regole fornendo la documentazione corretta e modificando le sue procedure per soddisfare i rigidi requisiti di Spillemyndigheden. Con i regolatori che monitorano da vicino, è essenziale per SkillOnNet e aziende di gioco simili rispettare le leggi antiriciclaggio per mantenere la licenza per operare nei mercati regolamentati.