Taani karistab SkillOnNeti rahapesu tõkestamise puuduste eest

Taani trahvib mängufirmat SkillOnNet reeglite eiramise eest rahapesu tõkestamisel.

SkillOnNet-i AML-puudused

SkillOnNet, suur mänguoperaator, seisab silmitsi Taani ametivõimude kriitikaga, kuna ei järginud rahapesuvastaseid (AML) eeskirju. Taani Hasartmänguamet, Spillemyndigheden, tuvastas puudujääke ettevõtte riskihindamistes, äriprotseduurides ja sisekontrolli dokumentatsioonis. Need puudujäägid tõid kaasa kolm ettekirjutust ja täiendava kontrolli SkillOnNet-i üle.

• Riskihinnang ei arvestanud kõiki äritegevusega seotud riske.
• Äriprotseduurides puudusid selged juhised sisekontrolli jaoks.
• Ei olnud piisavalt dokumentatsiooni, mis tõestaks kontrollide läbiviimist.

Esimene probleem oli, et nad ei teinud oma riskihindamist korralikult, sest nad ei arvestanud olulisi aspekte, nagu makseviisid ja müüdavad tooted. Samuti ei selgitanud nad, kuidas nad peaksid oma töökontrolle läbi viima. Lisaks ei dokumenteerinud nad väidetavalt läbi viidud kontrolle.

Spillemyndigheden leidis, et SkillOnNet ei pakkunud anonüümset viisi probleemidest teavitamiseks. Teavitada sai ainult e-posti teel, mis on vastuolus seadusega nõutud privaatse ja sõltumatu teavitamisviisiga.

Operaator peab kahe kuu jooksul esitama ajakohastatud riskihindamise ja parandama oma protsesside kontrollide läbiviimist. See peab näitama, et nad järgivad Taani rahapesuvastast seadust, mis tähendab, et nad peavad korralikult hindama riske, juhtima oma äri usaldusväärselt ja olema turvaline süsteem rikkumistest teavitamiseks. Kui nad seda ei tee, võivad nad saada karistuse nagu teised ettevõtted minevikus, näiteks kui Tipwin trahviti DKK100,000 nende reeglite rikkumise eest.

SkillOnNet trahviti Suurbritannia Hasartmängukomisjoni poolt ja nad nõustusid maksma £305,150. See raha läheb kahjulike hasartmängude ennetamist toetavatele ettevõtmistele. Otsus tehti pärast ülevaadet, mis leidis, et jaanuarist 2021 kuni detsembrini 2022 ei teinud SkillOnNet piisavalt rahapesu tõkestamiseks ja hasartmängusõltlaste kaitsmiseks.

SkillOnNet peab viivitamatult tegutsema, et parandada oma rikkumisi. Ettevõte peab tõestama, et suudab järgida reegleid, esitades asjakohased dokumendid ja muutes oma protseduure vastavalt Spillemyndigheden nõuetele. Regulatiivsete asutuste tiheda järelevalve all on ülioluline, et SkillOnNet ja sarnased mängufirmad järgiksid rahapesuvastaseid seadusi, et säilitada oma tegevuslitsents reguleeritud turgudel.