A Dinamarca Penaliza a SkillOnNet por Falhas em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

A SkillOnNet, uma importante operadora de jogos, enfrenta reações negativas na Dinamarca por não cumprir as regulamentações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML). A autoridade de jogos dinamarquesa, Spillemyndigheden, detectou falhas na avaliação de riscos da empresa, nos procedimentos empresariais e na documentação de controle interno. Essas falhas resultaram em três injunções e fiscalização adicional para a SkillOnNet.

• A avaliação de risco não considerou todos os riscos relacionados ao negócio.
• Os procedimentos empresariais careciam de diretrizes claras para controles internos.
• Documentação insuficiente comprovando que as verificações de controle foram conduzidas.

O primeiro problema foi que eles não fizeram a avaliação de risco corretamente, pois não olharam para aspectos importantes como as formas de pagamento utilizadas e o que estão vendendo. Eles também não explicaram bem como são supostos a verificar o próprio trabalho. Além disso, eles não documentaram as verificações que disseram ter feito.

Spillemyndigheden constatou que a SkillOnNet não ofereceu um meio anônimo para as pessoas relatarem problemas. Eles só permitiram relatórios por e-mail, o que vai contra a exigência legal de um caminho privado e independente para relatar problemas.

A operadora é obrigada a fornecer uma avaliação de risco atualizada e melhorar a maneira como verifica seus processos nos próximos dois meses. Isso precisa mostrar que eles estão seguindo a Lei de Lavagem de Dinheiro da Dinamarca, o que significa que têm que avaliar riscos adequadamente, conduzir seus negócios de maneira confiável e ter um sistema seguro para relatar irregularidades. Se não fizerem isso, podem ser punidos como outras empresas no passado, como quando a Tipwin foi multada em 100.000 DKK por quebrar essas regras.

A SkillOnNet foi multada pela Comissão de Jogos da Grã-Bretanha e concordou em pagar £305.150. Esse dinheiro será destinado a causas que ajudam a prevenir o jogo prejudicial. A decisão foi tomada após constatarem que de janeiro de 2021 a dezembro de 2022, a SkillOnNet não fez o suficiente para impedir a lavagem de dinheiro e falhou em proteger pessoas que jogam excessivamente.

A SkillOnNet deve tomar medidas imediatas para corrigir suas violações. A empresa precisa provar que pode seguir as regras fornecendo a documentação correta e alterando seus procedimentos para atender aos requisitos rigorosos de Spillemyndigheden. Com reguladores monitorando de perto, é essencial que a SkillOnNet e empresas de jogos semelhantes obedeçam às leis de combate à lavagem de dinheiro para manterem suas licenças de operar em mercados regulados.