デンマークがマネーロンダリング防止違反でSkillOnNetに罰金

デンマークではゲーミング企業のSkillOnNetがマネーロンダリング防止のルールに従わなかったために罰金を科されました。

SkillOnNetのAML不備

主要ゲームオペレーターであるSkillOnNetは、アンチ・マネーロンダリング（AML）の規制に適応しなかったためにデンマーク当局から非難を受けています。デンマークのギャンブル当局であるSpillemyndighedenは、同社のリスク評価、ビジネス手順、内部管理文書に不足があると指摘しました。これらの不備により、SkillOnNetには三つの命令と追加の監視が科されました。

• リスク評価が、ビジネスに関連する全てのリスクを考慮していない。
• ビジネス手順に内部管理のための明確な指針が欠けている。
• コントロールチェックを実施したことの証拠が不足している。

まず、リスク評価できちんと対処してないのは、支払い方法や取引内容といった重要な点を見落としているからです。また、自分たちの仕事をどのように確認すべきかについて十分な説明がありませんでした。さらに、彼らが行ったと言うチェックの記録もありません。

Spillemyndighedenは、SkillOnNetが問題を匿名で報告する方法を提供していないことを発見しました。メールを通じてのみ報告を受け付けており、これは問題をプライベートかつ独立した方法で報告する法的要求に反しています。

オペレーターは、次の2ヶ月以内にリスク評価を更新し、手続きのチェック方法を改善する必要があります。これは、適切にリスクを評価し、信頼できるビジネスを運営し、不正行為の報告システムを安全に持つことを意味し、デンマークマネーロンダリング法に従っていることを示すべきです。これを行わなければ、過去にTipwinがこれらの規則に違反したためDKK100,000の罰金を科されたように、同社も罰せられる可能性があります。

SkillOnNetはグレートブリテンのギャンブル委員会から罰金を科され、£305,150を支払うことに同意しました。この金額は有害なギャンブルを防止するための原因に寄付されます。2021年1月から2022年12月までのレビューでは、SkillOnNetがマネーロンダリング防止に十分な措置を講じず、ギャンブル依存症の人々を保護することに失敗したことが明らかになりました。

SkillOnNetは違反を直ちに解決する必要があります。同社は適切な文書を提供し、Spillemyndighedenの厳格な要件を満たすために手続きを変更することで、規則に従えることを証明する必要があります。規制当局が厳しく監視しているため、SkillOnNetをはじめとするゲーミング企業は、規制市場での運営ライセンスを保持するにはアンチマネーロンダリング法を守ることが不可欠です。