A Dinamarca Penaliza a SkillOnNet por Falhas no Combate à Lavagem de Dinheiro

A SkillOnNet, um importante operador de jogos, enfrenta repercussões das autoridades dinamarquesas por não cumprir com as regulamentações de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (AML). A Autoridade de Jogos da Dinamarca, Spillemyndigheden, detetou falhas na avaliação de riscos, nos procedimentos comerciais e na documentação de controle interno da empresa. Estas deficiências resultaram em três injunções e fiscalização adicional para a SkillOnNet.

A primeira questão foi que não realizaram a sua avaliação de risco de forma adequada pois não consideraram aspetos importantes como os métodos de pagamento e o que estão a vender. Também não explicaram devidamente como devem verificar o seu próprio trabalho. Além do mais, não registaram as verificações que afirmaram ter realizado.

A Spillemyndigheden descobriu que a SkillOnNet falhou em oferecer uma maneira anónima de as pessoas reportarem problemas. Eles só permitiam relatórios por email, o que vai contra a exigência legal de uma forma privada e independente de reportar problemas.

O operador é obrigado a fornecer uma avaliação de risco atualizada e melhorar a forma como verifica seus processos nos próximos dois meses. Isso precisa demonstrar que estão seguindo a Lei de Branqueamento de Capitais da Dinamarca, o que significa que têm de avaliar os riscos corretamente, gerir seu negócio de maneira confiável e ter um sistema seguro para reportar irregularidades. Se não fizerem isso, podem ser punidos como outras empresas têm sido no passado, tal como quando a Tipwin foi multada em 100.000 coroas dinamarquesas por quebrar estas regras.

A SkillOnNet foi multada pela Gambling Commission da Grã-Bretanha e concordou em pagar 305.150 libras esterlinas. Este dinheiro irá para causas que ajudam a prevenir o jogo nocivo. A decisão foi tomada após uma revisão que constatou que de janeiro de 2021 a dezembro de 2022, a SkillOnNet não fez o suficiente para prevenir o branqueamento de capitais e falhou em proteger pessoas que jogam excessivamente.

A SkillOnNet deve tomar medidas imediatas para corrigir as suas violações. A empresa precisa provar que pode cumprir as regras fornecendo a documentação correta e alterando seus procedimentos para atender às rigorosas exigências da Spillemyndigheden. Com os reguladores monitorizando de perto, é essencial que a SkillOnNet e empresas semelhantes de jogos obedeçam às leis de prevenção ao branqueamento de capitais para manterem sua licença para operar em mercados regulados.