Դանիան տուգանում է SkillOnNet-ին՝ փողերի լվացման կանխարգելման թերությունների համար։

Դանիան հրատապել է SkillOnNet խաղային ընկերությանը՝ փողերի լվացման կանխարգելման կանոնների չհետևելու համար:

SkillOnNet-ի ՀԱՊԹ թերությունները

SkillOnNet-ը, խոշոր խաղային օպերատորը, հայտնվել է դանիական իշխանությունների խճճանքում՝ Հակափողերի լվացման (ՀԱՊԹ) կանոններն չկատարելու համար։ Դանիայի Խաղային Իշխանությունը՝ Spillemyndigheden-ը, գտել է, որ ընկերության ռիսկային գնահատականներում, գործարար գործընթացներում և ներքին վերահսկման փաստաթղթերում բացթողումներ կան։ Այս թերություններից արդյունքում ընկերությունն առնչվել է երեք հանձնարարությունների և լրացուցիչ ստուգումների։

• Ռիսկային գնահատականը հաշվի չէր առել բոլոր բիզնեսին վերաբերող ռիսկերը։
• Գործարար գործընթացները չունեին հստակ ուղեցույցներ ներքին հսկողության համար։
• Փաստաթղթեր չէին բավարարում վերահսկողական ստուգումների անցկացումն ապացուցելու համար։

Առաջին խնդիրը տարբերվում էր նրանից, որ նրանք չեն կատարել իրենց ռիսկային գնահատականները պատշաճ կերպով, որովհետև չեն դիտարկել կարևոր տարրեր, ինչպիսիք են վարձավճարների մեթոդները և վաճառվող արտադրանքը։ Նրանք նաև չեն ներկայացրել, թե ինչպես պետք է կատարեն իրենց ստուգումները։ Բացի այդ, նրանք չեն գրանցել այն ստուգումները, որոնք պնդում են իրականացվել։

Spillemyndigheden-ը գտել է, որ SkillOnNet-ը չի ապահովել անանուն ձև՝ խնդիրների հաղորդման համար։ Նրանք թույլ էին տալիս միայն հաղորդումներ էլ. փոստի միջոցով, ինչը հակասում է խոսակցությունների համար անձնական և անկախ ձև նախապայմանին։

Օպերատորը պարտավոր է տրամադրել թարմացված ռիսկային գնահատական և բարելավել իր գործընթացների ստուգման մեթոդները երկու ամսվա ընթացքում։ Սա պետք է ապացուցի, որ նրանք հետևում են Դանիական Փողերի Լվացման Օրենքին, ինչը ենթադրում է, որ նրանք պետք է ճիշտ գնահատեն ռիսկերը, արդյունավետ կառավարեն բիզնեսը և ապահովեն ապահով համակարգ՝ անօրինականության հաղորդման համար։ Եթե նրանք չկատարեն այս պարտականությունները, ապա կարող են տուժվել, ինչպես եղել է նախկինում, օրինակ՝ Tipwin-ը տուգանվել է 100,000 դանիական կրոնով այս կանոնների խախտման համար։

SkillOnNet-ը տուգանվել է Մեծ Բրիտանիայի Խաղային Հանձնաժողովի կողմից և համաձայնել է վճարել £305,150։ Այս գումարը կօգտագործվի վնասակար խաղազերծման հանցանքը կանխելու համար։ Որոշումը կայացվել է վերանայման արդյունքում, երբ հայտնաբերվել էր, որ 2021 թվականի հունվարից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերը SkillOnNet-ը բավարար չափով չի մեղմացրել փողերի լվացման վտանգը և չի պաշտպանել շատ խաղացողներին։

SkillOnNet-ը պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի խախտումների շտկման համար։ Ընկերությունը պետք է ապացուցի, որ կարող է հետևել կանոններին՝ համապատասխան փաստաթղթեր տրամադրելով և փոխելով իր գործընթացները՝ Spillemyndigheden-ի խիստ պահանջներին համապատասխան։ Հսկիչներ մոտեցողները զգուշորեն հետևում են, ընկերության համար անհրաժեշտ է խստորեն հետեւել հակաֆինանցների լվացման օրենքներին՝ կարգավորվող շուկաներում լիցենզիան պահպանելու համար։