Dánsko trestá SkillOnNet za nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Dánsko pokutuje hernú spoločnosť SkillOnNet za nedodržiavanie pravidiel na predchádzanie praniu špinavých peňazí.

Nedostatky SkillOnNetu v oblasti AML

SkillOnNet, významný prevádzkovateľ hier, čelí kritike zo strany dánskych úradov za nedodržiavanie predpisov proti praniu špinavých peňazí (AML). Dánsky úrad pre hazardné hry, Spillemyndigheden, zistil nedostatky v hodnoteniach rizík, obchodných postupoch a dokumentácii vnútorných kontrol spoločnosti. Tieto nedostatky viedli k trom nariadeniam a dodatočnému sledovaniu SkillOnNet.

• Hodnotenie rizík nezohľadnilo všetky riziká súvisiace s podnikaním.
• Obchodné postupy nemali jasné pokyny pre vnútorné kontroly.
• Nedostatočná dokumentácia dokazujúca, že kontroly boli vykonané.

Prvý problém bol v tom, že nevyhotovili svoje hodnotenie rizík správne, pretože nebrali do úvahy dôležité veci ako spôsoby platby a čo predávajú. Tiež dostatočne nevysvetlili, ako majú kontrolovať svoju vlastnú prácu. Navyše, nezaznamenali kontroly, ktoré tvrdili, že vykonali.

Spillemyndigheden zistil, že SkillOnNet neposkytol anonýmny spôsob pre nahlasovanie problémov. Umožňovali to len prostredníctvom emailu, čo je v rozpore s právnym požiadavkom na súkromný a nezávislý spôsob nahlasovania problémov.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť aktualizované hodnotenie rizík a zlepšiť spôsob, akým kontroluje svoje procesy v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov. Toto musí ukázať, že dodržiavajú Dánsky zákon o praní špinavých peňazí, čo znamená, že musia riadne hodnotiť riziká, spoľahlivo prevádzkovať svoje podnikanie a mať zabezpečený systém na nahlasovanie nesprávností. Ak to neurobia, môžu byť potrestaní, ako boli v minulosti iné spoločnosti, napríklad keď bola spoločnosť Tipwin pokutovaná sumou DKK100,000 za porušenie týchto pravidiel.

SkillOnNet bol pokutovaný Komisiou pre hazardné hry vo Veľkej Británii a súhlasil s úhradou £305,150. Tieto peniaze pôjdu na účely, ktoré pomáhajú predchádzať škodlivému hazardu. Rozhodnutie bolo prijaté po preskúmaní, ktoré zistilo, že od januára 2021 do decembra 2022 SkillOnNet neurobil dostatočne na zastavenie prania špinavých peňazí a nezabezpečil ochranu pre ľudí, ktorí príliš hazardujú.

SkillOnNet musí okamžite podniknúť kroky na nápravu svojich porušení. Spoločnosť musí preukázať, že môže dodržiavať pravidlá, a to poskytnutím správnej dokumentácie a zmenou svojich postupov tak, aby spĺňali prísne požiadavky Spillemyndigheden. S prísnym dohľadom regulátorov je nevyhnutné, aby SkillOnNet a podobné herné spoločnosti dodržiavali zákony proti praniu špinavých peňazí na zachovanie svojej licencie na prevádzkovanie v regulovaných trhoch.