'Danmark straffer SkillOnNet for brudd på hvitvaskingsregler'

Danmark bøtelegger spillselskapet SkillOnNet for brudd på reglene for å forhindre hvitvasking av penger.

SkillOnNets mangler innen AML

SkillOnNet, en stor spilloperatør, møter kritikk fra danske myndigheter for å ha unnlatt å overholde reglene for Anti-Money Laundering (AML). Den danske spillemyndigheten, Spillemyndigheden, oppdaget mangler i selskapets risikovurderinger, forretningsprosedyrer og internkontrolldokumentasjon. Disse feilene resulterte i tre pålegg og ytterligere granskning for SkillOnNet.

• Risikovurderingen tok ikke hensyn til alle forretningsrelaterte risikoer.
• Forretningsprosedyrene manglet klare retningslinjer for internkontroller.
• Utilstrekkelig dokumentasjon som beviser at kontrollsjekker ble utført.

Det første problemet var at de ikke gjorde sin risikovurdering riktig fordi de ikke så på viktige ting som hvordan folk betaler og hva de selger. De forklarte heller ikke godt nok hvordan de skulle sjekke sitt eget arbeid. I tillegg skrev de ikke ned kontrollsjekkene de sa de utførte.

Spillemyndigheden fant ut at SkillOnNet ikke tilbød en anonym måte for folk å rapportere problemer på. De tillot kun rapporter via e-post, noe som strider mot det juridiske kravet om en privat og uavhengig måte å rapportere problemer på.

Operatøren er pålagt å levere en oppdatert risikovurdering og forbedre hvordan de sjekker sine prosesser innen de neste to månedene. Dette må vise at de følger den danske hvitvaskingsloven, som innebærer at de må vurdere risikoer riktig, drive virksomheten pålitelig og ha et sikkert system for å rapportere lovbrudd. Hvis de ikke gjør dette, kan de bli straffet slik andre selskaper har blitt tidligere, slik som da Tipwin ble bøtelagt med DKK100,000 for å bryte disse reglene.

SkillOnNet ble bøtelagt av Gambling Commission i Storbritannia og ble enige om å betale £305,150. Disse pengene vil gå til tiltak som bidrar til å forhindre skadelig gambling. Beslutningen ble tatt etter en gjennomgang som fant at fra januar 2021 til desember 2022, gjorde SkillOnNet ikke nok for å stoppe hvitvasking av penger og klarte ikke å beskytte personer som gamblet for mye.

SkillOnNet må ta umiddelbare tiltak for å rette opp sine brudd. Selskapet må bevise at de kan følge reglene ved å levere riktig dokumentasjon og endre sine prosedyrer for å møte de strenge kravene fra Spillemyndigheden. Med regulatorer som nøye overvåker, er det essensielt for SkillOnNet og lignende spillselskaper å overholde anti-hvitvaskingslover for å beholde sin lisens til å operere i regulerte markeder.