डेनमार्क ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग चूकों के लिए SkillOnNet पर दंड लगाया

SkillOnNet, एक प्रमुख गेमिंग ऑपरेटर, डेनमार्क के अधिकारियों से मनी लॉन्डरिंग रोकथाम (AML) नियमों का पालन नहीं करने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है। डेनिश जुआ प्राधिकरण, Spillemyndigheden ने पाया कि कंपनी की जोखिम मूल्यांकन, व्यावसायिक प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण प्रलेखन में कमियां थीं। इन विफलताओं के कारण SkillOnNet को तीन आदेश और अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ा।

जोखिम मूल्यांकन में सभी व्यवसाय से संबंधित जोखिमों को नहीं देखा गया था। व्यावसायिक प्रक्रियाओं में आंतरिक नियंत्रण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव था। नियंत्रण जांच किए जाने का पर्याप्त दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था।

पहली समस्या यह थी कि उन्होंने अपनी जोखिम मूल्यांकन ठीक से नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भुगतान के तरीके और वे क्या बेच रहे हैं जैसी महत्वपूर्ण चीजें नहीं देखीं। उन्होंने यह भी अच्छे से नहीं समझाया कि वे अपने काम की जाँच कैसे करेंगे। साथ ही, उन्होंने जो जाँच की बात कही थी, उसका दस्तावेजीकरण नहीं किया।

Spillemyndigheden ने पाया कि SkillOnNet ने मुद्दों की गुमनामी से रिपोर्टिंग का कोई तरीका नहीं दिया। उन्होंने रिपोर्ट्स केवल ईमेल के माध्यम से स्वीकार की, जो कि गोपनीय और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के लिए कानूनी आवश्यकता के खिलाफ है।

ऑपरेटर को आने वाले दो महीनों में अपडेटेड जोखिम मूल्यांकन प्रदान करने और अपनी प्रक्रियाओं की जांच में सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें यह दिखाना होगा कि वे डेनिश मनी लॉन्डरिंग एक्ट का पालन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें जोखिमों का सही तरीके से मूल्यांकन करना होगा, विश्वसनीय रूप से अपने व्यवसाय को चलाना होगा, और गलत काम की रिपोर्टिंग के लिए एक सुरक्षित सिस्टम होना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें दंडित किया जा सकता है जैसे कि पहले Tipwin को इन नियमों को तोड़ने के लिए DKK100,000 का जुर्माना भरना पड़ा था।

SkillOnNet को ग्रेट ब्रिटेन के गैंबलिंग कमीशन द्वारा जुर्माना लगाया गया था और उन्होंने £305,150 भुगतान करने पर सहमति जताई। यह राशि हानिकारक जुआ रोकथाम के लिए सहायता करने वाले कारणों की ओर जाएगी। यह निर्णय एक समीक्षा के बाद किया गया था, जिसमें पाया गया कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक, SkillOnNet ने मनी लॉन्डरिंग रोकने और बहुत ज्यादा जुआ खेलने वाले लोगों की सुरक्षा में पर्याप्त नहीं किया।

SkillOnNet को अपने उल्लंघनों को ठीक करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कंपनी को यह साबित करने के लिए सही प्रलेखन प्रदान करना होगा और Spillemyndigheden की कठोर जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव करना होगा। रेगुलेटर्स के निकट निगरानी में, SkillOnNet और इसी तरह की गेमिंग कंपनियों के लिए लाइसेंस बनाए रखने के लिए एंटी-मनी लॉन्डरिंग कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।