Η Δανία Επιβάλλει Ποινές στη SkillOnNet για Παραλείψεις στην Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος

Η Δανία επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία τυχερών παιχνιδιών SkillOnNet για μη συμμόρφωση με τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Οι Ελλείψεις της SkillOnNet στη Συμμόρφωση με τους Κανόνες κατά του Ξεπλύματος Χρήματος

Η SkillOnNet, μεγάλος φορέας τυχερών παιχνιδιών, αντιμετωπίζει αντιδράσεις από τις αρχές της Δανίας λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς Anti-Money Laundering (AML). Η Δανική Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών, Spillemyndigheden, ανίχνευσε ελλείψεις στις εκτιμήσεις κινδύνων της εταιρείας, στις επιχειρηματικές διαδικασίες και στην εσωτερική τεκμηρίωση ελέγχου. Αυτές οι αποτυχίες οδήγησαν σε τρεις εντολές και επιπλέον επίβλεψη για την SkillOnNet.

• Η εκτίμηση κινδύνου δεν εξέταζε όλους τους επιχειρηματικούς σχετιζόμενους κινδύνους.
• Οι επιχειρηματικές διαδικασίες δεν είχαν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τους εσωτερικούς ελέγχους.
• Ανεπαρκής τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν.

Το πρώτο πρόβλημα ήταν πως δεν έκαναν τη εκτίμηση κινδύνου σωστά γιατί δεν εξέτασαν σημαντικά πράγματα όπως το πώς πληρώνουν οι πελάτες και τι πουλάνε. Επίσης, δεν εξήγησαν καλά το πώς πρέπει να ελέγχουν τη δουλειά τους. Επιπλέον, δεν κατέγραψαν τους ελέγχους που ισχυρίζονται ότι έκαναν.

Η Spillemyndigheden βρήκε ότι η SkillOnNet απέτυχε να προσφέρει ανώνυμο τρόπο για την αναφορά θεμάτων. Επιτρέπονταν μόνο οι αναφορές μέσω email, κάτι που παραβαίνει την νομική απαίτηση για έναν ιδιωτικό και ανεξάρτητο τρόπο αναφοράς προβλημάτων.

Ο φορέας πρέπει να παρέχει ενημερωμένη εκτίμηση κινδύνου και να βελτιώσει το πώς ελέγχει τις διαδικασίες του μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Αυτό πρέπει να δείξει ότι ακολουθούν τον Δανικό Νόμο για το Ξέπλυμα Χρήματος, που σημαίνει ότι πρέπει να αξιολογούν σωστά τους κινδύνους, να λειτουργούν αξιόπιστα και να έχουν ένα ασφαλές σύστημα για την αναφορά παρατυπιών. Εάν δεν το πράξουν, μπορεί να τιμωρηθούν όπως άλλες εταιρείες στο παρελθόν, όπως όταν η Tipwin πλήρωσε πρόστιμο ύψους DKK100,000 για παραβίαση αυτών των κανόνων.

Η SkillOnNet τιμωρήθηκε από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών στη Μεγάλη Βρετανία και συμφώνησε να πληρώσει £305,150. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν σε πρωτοβουλίες που βοηθούν στην πρόληψη βλαβερών συνεπειών του τζόγου. Η απόφαση ελήφθη μετά από έλεγχο που αποκάλυψε ότι από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, η SkillOnNet δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος και απέτυχε να προστατεύσει τα άτομα που παίζουν υπερβολικά.

Η SkillOnNet πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για να διορθώσει τις παραβάσεις της. Η εταιρεία χρειάζεται να αποδείξει ότι μπορεί να ακολουθήσει τους κανόνες παρέχοντας τα σωστά έγγραφα και αλλάζοντας τις διαδικασίες της ώστε να πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις της Spillemyndigheden. Με τους ρυθμιστικούς φορείς να παρακολουθούν στενά, είναι απαραίτητο για την SkillOnNet και παρόμοιες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να συμμορφώνονται με τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος για να διατηρήσουν την άδειά τους να λειτουργούν σε ρυθμιζόμενες αγορές.