'Dania karze SkillOnNet za uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy'

Dania nakłada grzywnę na firmę gier SkillOnNet za nieprzestrzeganie zasad zapobiegania praniu pieniędzy.

Niedociągnięcia SkillOnNet w zakresie AML

SkillOnNet, główny operator gier, spotkał się z krytyką ze strony duńskich władz za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Duński Urząd ds. Gier, Spillemyndigheden, wykrył niedociągnięcia w ocenach ryzyka, procedurach biznesowych i dokumentacji kontroli wewnętrznej firmy. Te uchybienia skutkowały trzema nakazami oraz dodatkowymi kontrolami dla SkillOnNet.

• Ocena ryzyka nie uwzględniała wszystkich ryzyk związanych z działalnością firmy.
• Procedury biznesowe nie zawierały wyraźnych wytycznych dotyczących kontroli wewnętrznych.
• Niewystarczająca dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie kontroli.

Pierwszym problemem było to, że nie przeprowadzili poprawnie swojej oceny ryzyka, ponieważ nie uwzględnili istotnych kwestii, takich jak sposób płatności i to, co sprzedają. Również nie wyjaśnili dokładnie, jak powinni sprawdzać swoją pracę. Ponadto, nie zapisali przeprowadzonych kontroli, o których mówili.

Spillemyndigheden odkrył, że SkillOnNet nie oferował anonimowego sposobu zgłaszania problemów. Zezwolili jedynie na zgłoszenia przez email, co jest sprzeczne z prawnymi wymaganiami dotyczącymi prywatnego i niezależnego sposobu zgłaszania problemów.

Operator jest zobowiązany dostarczyć zaktualizowaną ocenę ryzyka i poprawić sposób sprawdzania swoich procesów w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Musi to pokazać, że przestrzega Duńskiej Ustawy o Praniu Pieniędzy, co oznacza, że musi prawidłowo oceniać ryzyka, prowadzić swoją działalność rzetelnie i mieć bezpieczny system do zgłaszania nieprawidłowości. Jeśli tego nie zrobią, mogą zostać ukarani, tak jak inne firmy były w przeszłości, na przykład wtedy, gdy Tipwin został ukarany grzywną w wysokości 100 000 DKK za naruszenie tych zasad.

SkillOnNet został ukarany grzywną przez Komisję ds. Hazardu w Wielkiej Brytanii i zgodził się zapłacić 305 150 funtów. Te pieniądze zostaną przeznaczone na cele związane z zapobieganiem szkodliwemu hazardowi. Decyzja została podjęta po przeglądzie, który wykazał, że od stycznia 2021 do grudnia 2022 SkillOnNet nie zrobił wystarczająco dużo, aby zatrzymać pranie pieniędzy i nie ochronił użytkowników, którzy grają nadmiernie.

SkillOnNet musi podjąć natychmiastowe działania, aby naprawić swoje naruszenia. Firma musi udowodnić, że potrafi przestrzegać przepisów, dostarczając odpowiednią dokumentację i zmieniając swoje procedury w celu spełnienia surowych wymagań Spillemyndigheden. Przy ścisłym monitoringu ze strony regulatorów, jest to kluczowe dla SkillOnNet i podobnych firm gier, aby przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby utrzymać licencję na działalność na regulowanych rynkach.