SkyCity Đồng Ý Thanh Toán 4,16 Triệu NZD cho Thỏa Thuận Về Việc Không Tuân Thủ với NZ DIA

SkyCity đã đồng ý trả 4.16 triệu đô la New Zealand để giải quyết vụ việc do không tuân theo các quy định của New Zealand về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo thông tin từ Bộ Nội vụ New Zealand. Khoản thanh toán này nhằm tránh việc đưa ra xét xử với những cáo buộc này.

Chi tiết chính của thỏa thuận:

• SkyCity thừa nhận đã vi phạm nghĩa vụ theo quy định phòng chống Rửa Tiền.
• Các vi phạm xảy ra từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 3 năm 2023.
• Không có bằng chứng về sự liên quan trực tiếp vào rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
• Bộ Nội vụ và SkyCity cùng đề xuất mức phạt 4.16 triệu đô la New Zealand lên tòa án cao cấp.

SkyCity không thực hiện tốt việc kiểm tra và theo dõi hành vi của khách hàng, biết rõ thông tin khách hàng và chấm dứt mối quan hệ với họ khi cần thiết. Thay vì đưa ra tòa, sẽ có một phiên điều trần để quyết định số tiền phạt.

Cách tiếp cận của SkyCity để giải quyết vấn đề tuân thủ quy định:

SkyCity đã bắt đầu cải thiện quy trình và kiểm soát của mình kể từ cuối năm 2021. Họ đang đầu tư nhiều hơn vào công nghệ mới và kiểm tra các phương pháp làm việc của mình để tìm ra nơi có thể cải thiện.

• Đã làm mới hội đồng quản trị SkyCity với các giám đốc mới chuyên về quản lý rủi ro.
• Thành lập một uỷ ban tuân thủ và kiểm soát rủi ro riêng biệt.
• Tăng cường giám sát kiểm toán nội bộ và bên ngoài.

SkyCity đặt ra quy định chặt chẽ hơn bằng việc thực hiện kiểm tra nền tảng cẩn thận và đã mở rộng đội ngũ giám sát tài chính và an ninh. Họ đang nỗ lực cải thiện sòng bạc của mình bằng việc yêu cầu tất cả người chơi tại các địa điểm ở New Zealand phải sử dụng thẻ thành viên để chơi trò chơi vào giữa năm 2025.

Thay đổi trong Ban Lãnh Đạo và Tổ Chức Công Ty:

SkyCity đã thay đổi đội ngũ lãnh đạo để đảm bảo tuân thủ quy định tốt hơn.

• Jason Walbridge sẽ đảm nhiệm vị trí CEO mới bắt đầu từ tháng 7.
• Julie Amey từ chức người đứng đầu tài chính, và sẽ còn giữ chức vụ trong sáu tháng nữa.
• Bổ nhiệm Andrew McPherson làm giám đốc thông tin, đã giữ vai trò tạm thời kể từ tháng 11.

Hậu Quả Rộng Lớn:

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này; một sòng bạc ở Úc cũng tên là SkyCity đã phải trả 67.0 triệu đô la Úc vì không tuân theo các quy định nhằm ngăn chặn hoạt động tiền tệ bất hợp pháp và tài trợ khủng bố. Những vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của việc các sòng bạc tuân thủ các quy tắc chống lại hoạt động tiền tệ bất hợp pháp.

Công Việc Đang Tiến Triển:

SkyCity đã nỗ lực cải thiện hệ thống để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Julian Cook, chủ tịch điều hành, đã không hài lòng về những vấn đề trước đây nhưng cam kết họ tập trung vào việc thực hiện tất cả các cải tiến cần thiết để tuân theo các quy định một cách đúng đắn.

SkyCity đang chủ động nhận biết và giải quyết tội phạm tài chính. Họ cam kết thực hiện nhiệm vụ này một cách minh bạch và cẩn thận. Công ty đang hợp tác với Bộ Nội vụ để tiếp tục tuân thủ các quy định và duy trì hoạt động kinh doanh một cách chân chính.