SkyCity согласилась на урегулирование нарушений на сумму 4.16 млн новозеландских долларов с NZ DIA

SkyCity заключила соглашение с Новозеландским Министерством внутренних дел, согласившись заплатить 4,16 миллиона новозеландских долларов, так как они не соблюдали правила.

SkyCity выплатила 4,16 миллиона новозеландских долларов для урегулирования дела о несоблюдении законов Новой Зеландии о противодействии отмыванию денег и финансировании терроризма, согласно заявлению страны Министерства внутренних дел. Эта выплата была произведена, чтобы избежать судебных разбирательств по этим обвинениям.

Основные детали соглашения:

• SkyCity признает нарушение обязанностей по нормам противодействия отмыванию денег.
• Нарушения имели место с февраля 2018 года по март 2023 года.
• Нет свидетельств прямого участия в отмывании денег или финансировании терроризма.
• DIA и SkyCity совместно предложили штраф в размере 4,16 миллиона новозеландских долларов высокому суду.

SkyCity плохо справлялась с проверкой и отслеживанием поведения их клиентов, установлением их личности и прекращением отношений с ними, когда это было необходимо. Вместо того, чтобы передавать это дело в суд, будет установлен размер штрафа.

Подход SkyCity к решению проблем с регулированием:

С конца 2021 года SkyCity работает над улучшением своих правил и проверок. Они инвестируют больше средств в новые технологии и анализируют свои методы работы, чтобы найти места для улучшения.

• Обновлен состав совета директоров SkyCity новыми специалистами по управлению рисками.
• Установлен специализированный комитет по рискам и соответствию правилам.
• Усилен контроль со стороны внутренней и внешней аудитории.

SkyCity стала более осмотрительной, усилив проверки клиентов и расширив команды финансового контроля и безопасности. Они стремятся улучшить свои казино, требуя от всех игроков в своих заведениях в Новой Зеландии использовать карту участника для игр к середине 2025 года.

Изменения в руководстве и реорганизация компании:

SkyCity внесла изменения в свою команду менеджеров, чтобы обеспечить лучшее соблюдение правил.

• Джейсон Уолбридж станет новым CEO начиная с июля.
• Джули Эми ушла в отставку с поста главного финансового директора, оставшись на своем посту еще на шесть месяцев.
• Эндрю Макферсон назначен главным информационным директором, занимавшим этот пост временно с ноября.

Более широкие последствия:

Это не единичный случай; казино в Австралии под названием SkyCity также должно было заплатить 67,0 миллионов австралийских долларов из-за несоблюдения правил по предотвращению незаконных денежных операций и финансирования терроризма. Эти случаи показывают, как важно для казино соблюдать эти антикриминальные правила.

Работа над улучшениями:

SkyCity активно работает над улучшением систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Исполнительный председатель Джулиан Кук был недоволен проблемами прошлого, но обещал, что они сосредоточены на внесении всех необходимых улучшений для надлежащего соблюдения правил.

SkyCity активно распознает и борется с финансовыми преступлениями. Компания посвящена этой работе перед открытостью и с большой заботой. Компания сотрудничает с DIA, чтобы продолжать соблюдение правил и поддерживать свой бизнес честным.