«ՍքայՍիթի»-ն համաձայնվել է Նոր Զելանդիայի ՆԳ ԱԳՆ-ի հետ 4.16 միլիոն նորզելանդական դոլլարի խախտման փոխհատուցման մասին:

SkyCity-ն համաձայնություն է ձեռք բերել Նոր Զելանդիայի Ներքին գործերի դեպարտամենտի հետ՝ վճարելով 4.16 միլիոն NZ$, քանի որ չեն հետևել կանոններին:

SkyCity-ն վճարել է 4.16 միլիոն NZ$, որպեսզի կարգավորի դեպքը, որովհետև չեն հետևել Նոր Զելանդիայի արտոնագրումների և տեռորիզմի ֆինանսավորման օրենքներին, ըստ երկրում Ներքին գործերի դեպարտամենտի: Այս վճարումը կատարվել է՝ դատական գործընթացից խուսափելու համար:

Կարգավորման հիմնական մանրամասները

• SkyCity-ն ընդունել է իրենց պարտավորությունների խախտումը Հակա-փողի լվացման կանոնակարգերի ներքո:
• Խախտումները տեղի են ունեցել 2018 թվականի փետրվարից մինչև 2023 թվականի մարտը:
• Ուղղակի մասնակցության ապացույց չկա փողի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ:
• DIA-ն և SkyCity-ն համատեղ առաջարկում են 4.16 միլիոն NZ$ գումարի տուգանք բարձր դատարան:

SkyCity-ն լավ չի կատարել հաճախորդների վարքագծի ստուգման և հետևելու պարտականությունները, պարզելու նրանց հաճախորդների ով լինելը և դադարի հարաբերություններն նրանց հետ, երբ պետք է: Փոխարենն այս ուղեգրել դատարան, նրանք կունենան լսում՝ որոշելու տուգանքը:

SkyCity-ի մոտեցումն առ՝ կարգավորողի խնդիրների լուծումը:

SkyCity-ն աշխատում է իրենց կանոններն ու ստուգումները բարելավելու ուղղությամբ 2021 թվականի վերջից: Նրանք ավելի շատ փող են ներդնում նոր տեխնոլոգիաների մեջ և ստուգում են իրենց մեթոդները՝ գտնելու տեղեր, որտեղ կարող են ավելի լավ աշխատել:

• թարմացրել են SkyCity-ի խորհուրդը նոր տնօրեններով, որոնք մասնագետներ են ռիսկի կառավարման մեջ:
• Գրավել ռիսկի և համապատասխանության նվիրված կոմիտե:
• Աճել ներքին և արտաքին աուդիտ խստությունը:

SkyCity-ն ավելի զգույշ է՝ ավելի լավ վերլուծություն կատարելով և ֆինանսական դիտարկման և անվտանգության թիմերը մեծացնելով: Նրանք աշխատում են իրենց խաղատան ավելի լավ դարձնելու վրա և պահանջում են, որ իրենց Նոր Զելանդիայի բոլոր հյուր խաղացողները օգտագործեն անդամ ռազմաբազա խաղալու համար մինչև 2025-ի միջուկը:

Փոփոխություններ ղեկավարման մեջ և ընկերության վերակազմավորում

SkyCity-ն փոփոխություններ է կատարել իր կառավարման թիմում, որպեսզի ավելի լավ հետևի կանոններին:

• Ջեյսոն Վոլբրիջը ղեկավարության տեղակալ կլինի, սկսելով հուլիսից:
• Ջուլի Ամեյի հրաժարական տվել է որպես ֆինանսական պետ, մնալով պաշտոնում ևս վեց ամիս:
• Անդրյու Մաքֆերսոնի նշանակումը որպես տեղեկատվական պետ, որը աշխատել է ժամանակավոր պաշտոնով նոյեմբերից:

Լայնածավալ հետևանքներ

Սա միակ դեպքը չէ. Ավստրալիայում գտնվող SkyCity-ի խաղատունը նույնպես ստիպված էր վճարել 67.0 միլիոն AU$, որովհետև չէր հետևել կանոններին՝ կանխելու անօրինական փողերի գործառնությունները և տեռորիզմի ֆինանսավորումը: Այս դեպքերը ցույց են տալիս, թե ինչքան կարևոր է խաղատների համար հետևել այս հակաանօրինական փողերի կանոններին:

Աշխատանքն ընթացքի մեջ է

SkyCity-ն շատ ջանքեր է ներդնում՝ բարելավելու իր համակարգերը փողի լվացման և տեռորիզմի ֆինանսավորման կանխման ուղղությամբ: Ջուլիան Քուք, գլխավորը, դժգոհ էր անցյալ խնդիրներից, բայց խոստացել է, որ իրականացնում են բոլոր անհրաժեշտ բարեփոխումները՝ ճիշտ հետևելու կանոններին:

SkyCity-ն ակտիվորեն ճանաչում և պայքարում է ֆինանսական հանցագործությունների դեմ: Նրանք հավատարմորեն իրականացնում են այս աշխատանքները և մեծ հոգածությամբ: Ընկերությունն աշխատում է Ներքին գործերի դեպարտամենտի հետ՝ շարունակելով հետևել կանոններին և պահել իրենց բիզնեսը ազնիվ: