SkyCity Concorda com Acordo de Não Conformidade de NZ$ 4,16 Milhões com o DIA da Nova Zelândia

SkyCity chegou a um acordo com o Departamento de Assuntos Internos da Nova Zelândia, concordando em pagar NZ$4.16 milhões por não seguir as regras.

SkyCity pagou NZ$4.16 milhões para resolver um caso porque eles não cumpriram as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo da Nova Zelândia, segundo o Departamento de Assuntos Internos do país. Esse pagamento foi feito para evitar a ida a tribunal sobre essas reivindicações.

Detalhes principais do Acordo

• SkyCity admite violação das obrigações sob as regulamentações de Anti-Lavagem de Dinheiro.
• As violações ocorreram entre fevereiro de 2018 e março de 2023.
• Não há evidência de envolvimento direto em lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
• O DIA e SkyCity sugerem conjuntamente uma penalidade de NZ$4.16m ao tribunal superior.

SkyCity não fez um bom trabalho verificando e acompanhando o comportamento dos seus clientes, conhecendo quem são seus clientes e interrompendo relacionamentos com eles quando deveria. Em vez de levar isso a tribunal, haverá uma audiência para decidir sobre a multa.

A abordagem do SkyCity para lidar com problemas regulatórios.

SkyCity tem trabalhado na melhoria de suas regras e checagens desde o final de 2021. Eles estão investindo mais em novas tecnologias e revisando seus métodos para encontrar pontos de melhoria.

• Revitalizou o conselho da SkyCity com novos diretores especialistas em gestão de riscos.
• Estabeleceu um comitê de risco e conformidade dedicado.
• Aumentou a fiscalização de auditoria interna e externa.

SkyCity está sendo mais cautelosa ao realizar verificações de antecedentes mais rigorosas e ampliou suas equipes de monitoramento financeiro e segurança. Eles estão trabalhando para melhorar seus cassinos exigindo que todos os jogadores em suas localidades na Nova Zelândia usem um cartão de membro para jogar até meados de 2025.

Mudanças na Liderança e Reorganização da Empresa

SkyCity fez mudanças em sua equipe de gestão para garantir uma melhor conformidade com as regras.

• Jason Walbridge assumindo como o novo CEO a partir de julho.
• Julie Amey's renunciou como diretora financeira, permanecendo no cargo por mais seis meses.
• Nomeação de Andrew McPherson como diretor de informação, tendo servido interinamente desde novembro.

Implicações Mais Amplas

Esta não é a única vez que isso aconteceu; um cassino na Austrália, chamado SkyCity, também teve de pagar AU$67.0 milhões porque não seguiu as regras para prevenir atividades monetárias ilegais e financiamento ao terrorismo. Esses casos mostram a importância dos cassinos seguirem estas regras anti-atividades monetárias ilegais.

Trabalho em Progresso

SkyCity tem se empenhado para melhorar seus sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Julian Cook, o presidente executivo, mostrou-se descontente com os problemas passados, mas prometeu que estão focados em realizar todas as melhorias necessárias para seguir as regulamentações de forma correta.

SkyCity está ativamente reconhecendo e enfrentando crimes financeiros. Estão dedicados a fazer este trabalho de forma transparente e com o máximo de cuidado. A empresa está cooperando com o DIA para continuar seguindo as regras e manter seu negócio íntegro.