«SkyCity» компаниясы Жаңа Зеландияның Ішкі істер департаментімен сәйкес келмеу бойынша 4,16 миллион NZ$ көлеміндегі өтемақы туралы келісім жасасты

SkyCity Жаңа Зеландияның Ішкі істер департаментімен келісімге келіп, ережелерді сақтамағаны үшін 4,16 миллион NZ$ төлеуге келіскен.

SkyCity Жаңа Зеландияның Ішкі істер департаментінің айтуынша, ақшаны жылыстату мен террористік қаржыландыру заңдарын сақтамағаны үшін 4,16 миллион NZ$ төледі. Бұл төлем сотқа бармас үшін жасалған.

Келісімнің негізгі мәліметтері

• SkyCity Ақшаны жылыстатуға қарсы ережелердің бұзылғанын мойындайды.
• Бұзушылықтар 2018 жылғы ақпан мен 2023 жылғы наурыз аралығында болған.
• Ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға тікелей қатысы жоқ дәлелдер жоқ.
• DIA мен SkyCity жоғары сотқа 4,16 миллион NZ$ айыппұл салуды бірлесіп ұсынады.

SkyCity клиенттердің әрекетін тексеру және бақылау, клиенттердің кім екенін білу және олармен қарым-қатынасты тоқтату міндеттерін жақсы орындамады. Бұл істі сотқа жеткізбей айыппұл мөлшерін анықтау үшін тыңдау өтеді.

SkyCity реттеуші мәселелерді шешуге деген көзқарасы.

SkyCity 2021 жылдың соңынан бастап өз ережелері мен тексерулерін жақсарту бойынша жұмыс істеп келеді. Компания жаңа технологияларға көбірек ақша салып, өз әдістерін жақсарту жолдарын іздеуде.

• SkyCity басқару кеңесін тәуекелдерді басқару саласының мамандары болып табылатын жаңа директорлармен жаңартты.
• Арнайы тәуекелдер және сәйкестік комитетін құрды.
• Ішкі және сыртқы аудиттік бақылауды күшейтті.

SkyCity клиенттердің артқы жоспарларын мұқият тексеру арқылы сақтықты күшейтуді қолға алды және қаржылық бақылау мен қауіпсіздік топтарын ұлғайтты. Олар Жаңа Зеландиядағы барлық ойыншылардан 2025 жылдың ортасына дейін ойын ойнау үшін мүшелік картаны пайдалануды талап ету арқылы казиноны жақсартуды көздеуде.

Басшылықтағы өзгерістер және компанияны қайта ұйымдастыру

SkyCity ережелерді жақсы орындау мақсатында өз басшылық құрамын өзгертті.

• Джейсон Уолбридж шілде айынан бастап жаңа бас директор болып тағайындалды.
• Қаржы директоры Джули Эмей отставкаға кетуге бекініп, алты ай бойы өз қызметінде қалады.
• Эндрю МакФерсон ақпараттық директор қызметіне тағайындалды, ол қараша айынан бастап уақытша қызмет атқарды.

Кең ауқымды әсерлер

Бұл бірінші рет болып отырған жағдай емес; Австралиядағы SkyCity казиносы да заңсыз ақша әрекеттері мен террористік қаржыландыруды болдырмау үшін ережелерді сақтамағаны үшін 67,0 миллион AU$ төлеуге мәжбүр болды. Бұл жағдайлар казиноның осы заңдарға дұрыстап бағынуының маңызды екенін көрсетеді.

Жетілдіру жұмыстары

SkyCity ақшаны жылыстату мен террористік қаржыландыруды болдырмау жүйесін жақсарту үшін көп жұмыс істеді. Атқарушы төраға Джулиан Кук өткендегі проблемаларға көңілі толмағанымен, барлық қажетті жетілдірулерді жасап ережелерді дұрыс сақтау үшін күш сала беретіндерін айтты.

SkyCity қаржылық қылмыстарды тану және онымен күресу жұмыстарын белсенді түрде қолға алуда. Компания осы жұмыстарды ашық әрі мұқият атқаруға арнаулы. Компания DIA-мен ережелерді сақтап, өз бизнестерінің айқындылығын қамтамасыз ету мақсатында ынтымақтастықта жұмыс істеп келеді.