SkyCity nõustub NZ$ 4,16 miljoni suuruse vastavusnõuete rikkumise kokkuleppega Uus-Meremaa Siseministeeriumiga

SkyCity on sõlminud kokkuleppe Uus-Meremaa Siseministeeriumiga, nõustudes maksma 4,16 miljonit NZ dollarit selle eest, et ei järginud reegleid.

SkyCity on maksnud 4,16 miljonit NZ dollarit, et lahendada juhtum, kuna nad ei järginud Uus-Meremaa rahapesu ja terrorismi rahastamise seadusi, teatas riigi Siseministeerium. See makse tehti, et vältida kohtusse minekut nende väidete tõttu.

Kokkuleppe olulised üksikasjad

• SkyCity tunnistab oma kohustuste rikkumist rahapesuvastaste eeskirjade alusel.
• Rikkumised toimusid ajavahemikus veebruar 2018 kuni märts 2023.
• Otsest tõendusmaterjali rahapesus või terrorismi rahastamises osalemise kohta ei leitud.
• DIA ja SkyCity teevad ühiselt ettepaneku määrata kõrgeima kohtu poolt trahviks 4,16 miljonit NZ dollarit.

SkyCity ei täitnud hästi klientide käitumise kontrolli ja jälgimist, klientide tundmist ja suhete lõpetamist nendega, kui on vaja. Selle asemel, et viia asi kohtusse, toimub kuulamine, kus otsustakse trahvi suurus.

SkyCity lähenemine regulatiivsete probleemide lahendamisele.

SkyCity on alates 2021. aasta lõpust töötanud oma reeglite ja kontrollide täiustamisega. Nad on investeerinud rohkem raha uude tehnoloogiasse ja kontrollinud oma töömeetodeid, et leida kohti, kus nad saaksid paremaks muutuda.

• Uuendas SkyCity juhatust uutega, kes on eksperdid riskijuhtimises.
• Lõi spetsiaalse riskide ja vastavuse komitee.
• Suurendas sise- ja välisauditi kontrollimist.

SkyCity on tähelepanelikum, tehes paremaid taustakontrolle ja laiendanud oma finantsseire- ja turvameeskondi. Nad töötavad selle nimel, et oma kasiinosid paremaks muuta, nõudes alates 2025. aasta keskpaigast kõigilt oma Uus-Meremaa asukohtades mängijatelt mängukaardi kasutamist.

Juhtkonna muudatused ja ettevõtte ümberkorraldamine

SkyCity on teinud muudatusi oma juhtimismeeskonnas, et tagada reeglite parem järgimine.

• Jason Walbridge asub uueks tegevjuhiks alates juulist.
• Julie Amey lahkub finantsjuhi kohalt, jäädes ametisse veel kuueks kuuks.
• Andrew McPherson määrati infodirektoriks, olles seda rolli ajutiselt täitnud alates novembrist.

Laiem mõju

See pole ainus kord, kui seda juhtus; Austraalias asuv kasiino nimega SkyCity pidi samuti maksma 67,0 miljonit AUD selle eest, et ei järginud eeskirju, mis takistavad ebaseaduslikke rahategevusi ja terrorismi rahastamist. Need juhtumid näitavad, kui oluline on kasiinodele järgida neid rahapesuvastaseid ja terrorismi rahastamise vastaseid eeskirju.

Käimasolev töö

SkyCity on teinud kõvasti tööd oma süsteemide täiustamiseks, et ära hoida rahapesu ja terrorismi rahastamist. Täitevjuht Julian Cook oli mineviku probleemide pärast nördinud, kuid lubas, et nad keskenduvad kõigi vajalike paranduste tegemisele, et reegleid korralikult järgida.

SkyCity tunnustab ja lahendab aktiivselt finantskuritegusid. Nad on pühendunud selle töö läbipaistvale ja hoolikale tegemisele. Ettevõte teeb koostööd DIA-ga, et jätkata reeglite järgimist ja hoida oma äri ausana.