SkyCity súhlasí s urovnaním vo výške 4,16 milióna NZ$ za neplnenie voči NZ DIA

SkyCity sa dohodla s novozélandským Ministerstvom vnútra na zaplatení sumy 4,16 milióna NZ$ za neprispôsobenie sa reguláciám.

SkyCity zaplatila 4,16 milióna NZ$ na vyrovnanie prípadu, pretože nedodržala novozélandské zákony o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu, podľa Ministerstva vnútra krajiny. Toto platenie sa uskutočnilo s cieľom vyhnúť sa súdnemu procesu kvôli týmto obvineniam.

Kľúčové detaily dohody

• SkyCity priznáva porušenie povinností podľa regulácií proti praniu špinavých peňazí.
• Porušenia sa vyskytli medzi februárom 2018 a marcom 2023.
• Neboli nájdené žiadne dôkazy o priamom zapojení do prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
• DIA a SkyCity spoločne navrhujú súdu pokutu vo výške 4,16 milióna NZ$.

SkyCity nedostatočne monitorovala a sledovala správanie svojich zákazníkov, nepoznala, kto sú jej zákazníci, a neprerušila vzťahy so zákazníkmi, keď mala. Miesto toho, aby sa tento prípad bral na súd, sa uskutoční vypočutie na určenie výšky pokuty.

Prístup SkyCity k riešeniu regulačných problémov.

SkyCity pracuje na zlepšení svojich pravidiel a kontrol od konca roku 2021. Vkladajú viac peňazí do novej technológie a skúmajú svoje postupy, aby našli oblasti na zlepšenie.

• Obnovili predstavenstvo SkyCity s novými riaditeľmi, ktorí sú odborníkmi na riadenie rizík.
• Založili špeciálny výbor pre riziko a súlad.
• Zvýšili interné a externé audity.

SkyCity je opatrnejšia tým, že vykonáva lepšie kontrolné pozadia a rozšírila svoje finančné monitorovacie a bezpečnostné tímy. Pracujú na zlepšení svojich kasín tým, že vyžadujú, aby všetci hráči na ich miestach na Novom Zélande používali členskú kartu na hranie hier do polovice roku 2025.

Zmeny vo vedení a reorganizácia spoločnosti

SkyCity uskutočnila zmeny vo svojom manažérskom tíme, aby lepšie dodržiavala pravidlá.

• Jason Walbridge preberá ako nový CEO od júla.
• Julie Amey rezignovala na pozíciu finančnej riaditeľky, pričom zostáva na pozícii ďalších šesť mesiacov.
• Menovanie Andrew McPhersona za výkonného riaditeľa pre informačné technológie, ktorý pôsobí dočasne od novembra.

Širšie dôsledky

Toto nie je jediný prípad; kasíno v Austrálii, nazvané SkyCity, tiež muselo zaplatiť 67,0 milióna AU$ za nedodržanie pravidiel na predchádzanie nelegálnych peňažných aktivít a financovania terorizmu. Tieto prípady ukazujú, aké dôležité je pre kasína dodržiavať tieto pravidlá proti nelegálnym peniazom.

Pracovný proces

SkyCity tvrdo pracovala na zlepšení svojich systémov pre predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Julian Cook, výkonný predseda, bol nespokojný s minulými problémami, ale sľúbil, že sa sústreďujú na vykonanie všetkých požadovaných zlepšení pre správne dodržiavanie pravidiel.

SkyCity aktívne rozpoznáva a rieši finančné zločiny. Sú oddaní vykonávať túto prácu otvorene a s veľkou starostlivosťou. Spoločnosť spolupracuje s DIA na neustálom dodržiavaní pravidiel a udržiavaní svojej činnosti čestnou.