'SkyCity zgadza się na ugodę w wysokości 4,16 mln NZD za nieprzestrzeganie przepisów z DIA NZ'

SkyCity uzgodniło z Departamentem Spraw Wewnętrznych Nowej Zelandii, że zapłaci NZ$4,16 miliona, ponieważ nie przestrzegało przepisów.

SkyCity zapłaciło NZ$4,16 miliona, aby rozstrzygnąć sprawę, ponieważ nie przestrzegało nowozelandzkich przepisów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, według Departamentu Spraw Wewnętrznych kraju. Ta płatność została dokonana, aby uniknąć pójścia do sądu w związku z tymi zarzutami.

Kluczowe Szczegóły Ugody

• SkyCity przyznaje się do naruszenia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Naruszenia miały miejsce między lutym 2018 a marcem 2023.
• Brak dowodów na bezpośrednie zaangażowanie w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
• DIA i SkyCity wspólnie sugerują nałożenie kary w wysokości NZ$4,16 miliona przez sąd wysoki.

SkyCity nie dołożyło wystarczających starań w sprawdzaniu i śledzeniu zachowań swoich klientów, poznawaniu, kim są ich klienci oraz zrywaniu relacji, gdy było to konieczne. Zamiast pójść z tym do sądu, odbędzie się przesłuchanie, aby zdecydować o grzywnie.

Podejście SkyCity do rozwiązania problemów regulacyjnych.

SkyCity pracuje nad ulepszaniem swoich procedur i kontroli od końca 2021 roku. Inwestują więcej pieniędzy w nowe technologie i sprawdzają swoje metody działania, aby znaleźć miejsca, gdzie mogą się poprawić.

• Odświeżono zarząd SkyCity, wprowadzając nowych dyrektorów, którzy są ekspertami w zarządzaniu ryzykiem.
• Ustanowiono dedykowany komitet ds. ryzyka i zgodności.
• Zwiększono wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę audytu.

SkyCity działa teraz ostrożniej, przeprowadzając lepsze kontrole przeszłości i zwiększając swoje zespoły monitorowania finansowego oraz bezpieczeństwa. Pracują nad poprawą swoich kasyn, wymagając od wszystkich graczy w swoich lokalizacjach w Nowej Zelandii, aby używali karty członkowskiej do gry do połowy 2025 roku.

Zmiany w Kierownictwie i Reorganizacja Firmy

SkyCity dokonało zmian w swoim zespole zarządzającym, aby lepiej przestrzegać przepisów.

• Jason Walbridge obejmuje stanowisko nowego CEO od lipca.
• Julie Amey zrezygnowała ze stanowiska dyrektora finansowego, pozostając na stanowisku przez kolejne sześć miesięcy.
• Powołanie Andrew McPhersona na stanowisko dyrektora ds. informatyki, pełniącego obowiązki od listopada.

Szersze Implacje

To nie jest jedyny przypadek; kasyno w Australii, również nazywane SkyCity, musiało zapłacić AU$67,0 miliona, ponieważ nie przestrzegało przepisów dotyczących przeciwdziałania nielegalnym działaniom finansowym i finansowaniu terroryzmu. Te przypadki pokazują, jak ważne jest dla kasyn przestrzeganie tych przepisów przeciwdziałających nielegalnym działaniom finansowym.

Postępy

SkyCity ciężko pracowało nad poprawieniem swoich systemów zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Julian Cook, przewodniczący, był niezadowolony z przeszłych problemów, ale obiecał, że skupiają się na wprowadzeniu wszystkich niezbędnych usprawnień, aby prawidłowo przestrzegać przepisów.

SkyCity aktywnie rozpoznaje i zwalcza przestępstwa finansowe. Są zaangażowani w prowadzenie tej pracy otwarcie i z wielką starannością. Firma współpracuje z DIA, aby nadal przestrzegać przepisów i prowadzić działalność uczciwie.