SkyCity ตกลงชำระเงิน 4.16 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์สำหรับการประนีประนอมความไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกับ NZ DIA
SkyCity จ่ายเงินจำนวน NZ$4.16 ล้านเป็นค่าปรับเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของนิวซีแลนด์เกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมการก่อการร้ายตามที่แผนกกระทรวงกิจการภายในของประเทศได้กล่าวหา การชำระเงินนี้ทำเพื่อหลีกเลี่ยงการนำเรื่องไปสู่ขั้นตอนทางศาล
รายละเอียดสำคัญของการตกลงกัน
- SkyCity ยอมรับว่ามีการละเมิดข้อผูกพันตามกฎหมายในการต่อต้านการฟอกเงิน
- การกระทำผิดเกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ถึงเดือนมีนาคม 2023
- ไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการเข้าได้เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาในการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนให้กับการก่อการร้าย
- DIA และ SkyCity ร่วมกันเสนอโทษปรับจำนวน NZ$4.16m ให้กับศาลสูง
SkyCity ไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมของลูกค้า, การรู้จักตัวตนของลูกค้า, และการยุติความสัมพันธ์กับพวกเขาเมื่อควรที่จะทำ แทนที่จะนำเรื่องไปสู่การตัดสินในศาล, พวกเขาจะมีการพิจารณาเพื่อตัดสินค่าปรับ
SkyCity ได้ทำการปรับปรุงกฎข้อบังคับและการตรวจสอบต่างๆ โดยเริ่มต้นจากปลายปี 2021 พวกเขาได้ลงทุนเพิ่มเติมในเทคโนโลยีใหม่ และได้ตรวจสอบวิธีการทำงานเพื่อหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้
- เปลี่ยนประธานและบอร์ดผู้บริหารด้วยบุคคลใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยง
- จัดตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย
- เพิ่มการตรวจสอบภายในและภายนอก
SkyCity ได้ดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้นผ่านการตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้า และได้ขยายทีมด้านการการกำกับดูแลเรื่องการเงินและความปลอดภัย พวกเขากำลังปรับปรุงคาสิโนในนิวซีแลนด์โดยระบุว่าผู้เล่นทุกคนต้องใช้บัตรสมาชิกเพื่อเล่นเกมภายในกลางปี 2025
การเปลี่ยนแปลงในทีมผู้บริหารและการปรับโครงสร้างบริษัท
SkyCity ได้ทำการเปลี่ยนแปลงในทีมผู้บริหารเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้เป็นอย่างดี
- Jason Walbridge เข้ามาเป็น CEO คนใหม่เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม
- การลาออกของ Julie Amey จากตำแหน่ง CFO แต่จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเพิ่มอีกหกเดือน
- การแต่งตั้ง Andrew McPherson เป็นหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี หลังจากที่เขาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารชั่วคราวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ความหมายที่กว้างขึ้น
ไม่ใช่แค่ครั้งนี้เท่านั้นที่เกิดปัญหา; คาสิโนในออสเตรเลียที่ชื่อว่า SkyCity ก็ต้องจ่ายเงิน AU$67.0 ล้านเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันกิจกรรมการเงินผิดกฎหมายและการจัดหาเงินทุนให้กับการก่อการร้าย สถานการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรสำหรับคาสิโนในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการกระทำผิดทางการเงินเหล่านี้
งานที่กำลังดำเนินการ
SkyCity ได้ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อปรับปรุงระบบในการป้องกันการฟอกเงินและจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย Julian Cook, ประธานบริหาร, ได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาในอดีต แต่ได้รับรองว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะทำการปรับปรุงตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
SkyCity กำลังรับรู้และจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินอย่างกระตือรือร้น พวกเขามีความทุ่มเทในการทำงานนี้อย่างโปร่งใสและใส่ใจในรายละเอียด บริษัทกำลังทำงานร่วมกับ DIA เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายและให้การดำเนินธุรกิจอย่างหมั่นเพียรและซื่อสัตย์.
ฟีด: ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ทั่วโลก
แบ่งปันบทความนี้