SkyCity ตกลงชำระเงิน 4.16 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์สำหรับการประนีประนอมความไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกับ NZ DIA

เผยแพร่เมื่อ:

<h2>SkyCity ตกลงชำระเงิน 4.16 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ สำหรับการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกับ NZ DIA</h2>

SkyCity จ่ายเงินจำนวน NZ$4.16 ล้านเป็นค่าปรับเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของนิวซีแลนด์เกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมการก่อการร้ายตามที่แผนกกระทรวงกิจการภายในของประเทศได้กล่าวหา การชำระเงินนี้ทำเพื่อหลีกเลี่ยงการนำเรื่องไปสู่ขั้นตอนทางศาล

รายละเอียดสำคัญของการตกลงกัน

  • SkyCity ยอมรับว่ามีการละเมิดข้อผูกพันตามกฎหมายในการต่อต้านการฟอกเงิน
  • การกระทำผิดเกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ถึงเดือนมีนาคม 2023
  • ไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการเข้าได้เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาในการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนให้กับการก่อการร้าย
  • DIA และ SkyCity ร่วมกันเสนอโทษปรับจำนวน NZ$4.16m ให้กับศาลสูง

SkyCity ไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมของลูกค้า, การรู้จักตัวตนของลูกค้า, และการยุติความสัมพันธ์กับพวกเขาเมื่อควรที่จะทำ แทนที่จะนำเรื่องไปสู่การตัดสินในศาล, พวกเขาจะมีการพิจารณาเพื่อตัดสินค่าปรับ

SkyCity ได้ทำการปรับปรุงกฎข้อบังคับและการตรวจสอบต่างๆ โดยเริ่มต้นจากปลายปี 2021 พวกเขาได้ลงทุนเพิ่มเติมในเทคโนโลยีใหม่ และได้ตรวจสอบวิธีการทำงานเพื่อหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้

  • เปลี่ยนประธานและบอร์ดผู้บริหารด้วยบุคคลใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยง
  • จัดตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เพิ่มการตรวจสอบภายในและภายนอก

SkyCity ได้ดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้นผ่านการตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้า และได้ขยายทีมด้านการการกำกับดูแลเรื่องการเงินและความปลอดภัย พวกเขากำลังปรับปรุงคาสิโนในนิวซีแลนด์โดยระบุว่าผู้เล่นทุกคนต้องใช้บัตรสมาชิกเพื่อเล่นเกมภายในกลางปี 2025

การเปลี่ยนแปลงในทีมผู้บริหารและการปรับโครงสร้างบริษัท

SkyCity ได้ทำการเปลี่ยนแปลงในทีมผู้บริหารเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้เป็นอย่างดี

  • Jason Walbridge เข้ามาเป็น CEO คนใหม่เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม
  • การลาออกของ Julie Amey จากตำแหน่ง CFO แต่จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเพิ่มอีกหกเดือน
  • การแต่งตั้ง Andrew McPherson เป็นหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี หลังจากที่เขาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารชั่วคราวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

ความหมายที่กว้างขึ้น

ไม่ใช่แค่ครั้งนี้เท่านั้นที่เกิดปัญหา; คาสิโนในออสเตรเลียที่ชื่อว่า SkyCity ก็ต้องจ่ายเงิน AU$67.0 ล้านเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันกิจกรรมการเงินผิดกฎหมายและการจัดหาเงินทุนให้กับการก่อการร้าย สถานการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรสำหรับคาสิโนในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการกระทำผิดทางการเงินเหล่านี้

งานที่กำลังดำเนินการ

SkyCity ได้ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อปรับปรุงระบบในการป้องกันการฟอกเงินและจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย Julian Cook, ประธานบริหาร, ได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาในอดีต แต่ได้รับรองว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะทำการปรับปรุงตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

SkyCity กำลังรับรู้และจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินอย่างกระตือรือร้น พวกเขามีความทุ่มเทในการทำงานนี้อย่างโปร่งใสและใส่ใจในรายละเอียด บริษัทกำลังทำงานร่วมกับ DIA เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายและให้การดำเนินธุรกิจอย่างหมั่นเพียรและซื่อสัตย์.

สำรวจเพิ่มเติม:
คลิกที่นี่ อ่านข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการพนัน (ออนไลน์) ทั่วโลก

แบ่งปันบทความนี้

ความคิดเห็น (0)

แสดงความคิดเห็น