سكاي سيتي توافق على تسوية عدم الامتثال بقيمة 4.16 مليون دولار نيوزيلندي مع DIA النيوزيلندية

قامت SkyCity بتسوية مع وزارة الشؤون الداخلية في نيوزيلندا من خلال الموافقة على دفع ١.٤٦ مليون دولار نيوزيلندي لأنها لم تتبع القواعد.

دفعت SkyCity مبلغ ١.٤٦ مليون دولار نيوزيلندي لتسوية قضية لأنها لم تتبع قوانين منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في نيوزيلندا، وفقًا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية في البلاد. تم الدفع هذا لتجنب الذهاب إلى المحكمة بشأن هذه الادعاءات.

تفاصيل مهمة عن التسوية:

• تعترف SkyCity بخرق مسؤولياتها بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال.
• حدثت المخالفات بين فبراير ٢٠١٨ ومارس ٢٠٢٣.
• لا توجد أدلة على مشاركة مباشرة في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
• اقترحت DIA وSkyCity على المحكمة العليا عقوبة بقيمة ١.٤٦ مليون دولار نيوزيلندي.

لم تقم SkyCity بعمل جيد في التحقق من سلوك عملائها ومعرفة من هم وقطع العلاقات معهم عندما يجب عليهم ذلك. بدلًا من إحالة ذلك إلى المحكمة، سيكون هناك جلسة استماع للبت في الغرامة.

نهج SkyCity في معالجة المشكلات التنظيمية: عملت شركة SkyCity على تحسين قواعدها وفحصها منذ نهاية عام ٢٠٢١. وهم يستثمرون المزيد في تقنيات جديدة ويتحققون من طرق عملهم لإيجاد مجالات يمكنهم التحسين فيها.

• تجديد مجلس إدارة SkyCity بمديرين جدد متخصصين في إدارة المخاطر.
• إنشاء لجنة مختصة بالمخاطر والأمتثال.
• تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية.

أصبحت SkyCity أكثر حرصًا من خلال التحققات الخلفية الأفضل وقد قامت بتوسيع فرق المراقبة المالية والأمان. وهم يعملون على تحسين كازينوهاتهم من خلال طلب جميع اللاعبين في مواقع نيوزيلندا استخدام بطاقة عضوية للعب الألعاب بحلول منتصف عام ٢٠٢٥.

تغييرات في القيادة وإعادة تنظيم الشركة: أجرت SkyCity تغييرات على فريق الإدارة لضمان اتباع القواعد بشكل أفضل.

• تولي جيسون وولبريدج منصب الرئيس التنفيذي الجديد اعتبارًا من يوليو.
• استقالة جولي أمي من منصب المدير المالي، وسوف تظل في منصبها لمدة ستة أشهر أخرى.
• تعيين أندرو ماكفرسون كمدير المعلومات بعد أن خدم بالإنابة منذ نوفمبر.

آثار أوسع: هذه ليست المرة الوحيدة التي حدث فيها هذا؛ إذ اضطر كازينو في أستراليا، يدعى SkyCity، إلى دفع ٦٧.٠ مليون دولار أسترالي لأنه لم يتبع القواعد لمنع الأنشطة المالية غير القانونية وتمويل الإرهاب. تظهر هذه الحالات مدى أهمية اتباع الكازينوهات لهذه القواعد المكافحة للأنشطة المالية غير القانونية.

العمل جارٍ: عملت SkyCity بجد لتحسين أنظمتها لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان جوليان كوك، الرئيس التنفيذي، غير سعيد بالمشاكل السابقة لكنه وعد بأنهم مركزون على إجراء كافة التحسينات اللازمة لاتباع القواعد بشكل صحيح.

تعترف SkyCity بشكل فعال وتتعامل مع الجرائم المالية. وهي ملتزمة بالقيام بهذا العمل بشكل شفاف وبعناية فائقة. تتعاون الشركة مع DIA لمواصلة اتباع القواعد وللحفاظ على نزاهة أعمالها.