'SkyCity sutinka su 4,16 mln NZ$ nesilaikymo susitarimu su NZ DIA'

SkyCity sudarė susitarimą su Naujosios Zelandijos Vidaus reikalų departamentu, sutikdama sumokėti 4,16 mln. NZ$, nes nesilaikė taisyklių.

SkyCity sumokėjo 4,16 mln. NZ$, kad išspręstų bylą, nes nesilaikė Naujosios Zelandijos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo įstatymų, praneša šalies Vidaus reikalų departamentas. Šis mokėjimas buvo atliktas siekiant išvengti bylos nagrinėjimo teisme dėl šių kaltinimų.

Pagrindinės susitarimo detalės

• SkyCity pripažįsta, kad pažeidė savo įsipareigojimus pagal Pinigų plovimo prevencijos reglamentus.
• Pažeidimai įvyko nuo 2018 m. vasario iki 2023 m. kovo.
• Nėra įrodymų, kad tiesiogiai dalyvauta pinigų plovime ar terorizmo finansavime.
• DIA ir SkyCity kartu siūlo aukštajam teismui skirti 4,16 mln. NZ$ baudą.

SkyCity nesugebėjo tinkamai patikrinti ir stebėti savo klientų elgesio, identifikuoti savo klientų ir nutraukti santykius su jais, kai to reikėjo. Vietoj to, kad šį klausimą nagrinėtų teisme, jie turės posėdį dėl baudos dydžio nustatymo.

SkyCity požiūris į reguliavimo problemų sprendimą.

Nuo 2021 m. pabaigos SkyCity stiprina savo taisykles ir patikras. Jie daugiau investuoja į naujas technologijas ir peržiūri savo procedūras, kad surastų vietų, kur galėtų tobulėti.

• Atnaujino SkyCity valdybą, įtraukdami naujus direktorius, kurie yra rizikos valdymo ekspertai.
• Sukūrė specialią rizikos ir atitikties komitetą.
• Sustiprino vidinę ir išorinę auditą.

SkyCity elgiasi atsargiau, atlikdama geresnius foninius patikrinimus ir didindama savo finansinių stebėjimo ir saugos komandų pajėgumus. Jie dirba, kad pagerintų savo kazino veiklą, reikalaudami, jog visi lošėjai Naujosios Zelandijos vietovėse naudotųsi narystės kortele, kad galėtų žaisti iki 2025 metų vidurio.

Vadybos pokyčiai ir įmonės reorganizacija

SkyCity atliko pokyčius savo vadovų komandoje, siekdama geriau laikytis taisyklių.

• Jason Walbridge taps naujuoju generaliniu direktoriumi nuo liepos mėnesio.
• Julie Amey atsistatydinimas iš finansų direktorės pozicijos, likdama šioje pozicijoje dar šešis mėnesius.
• Andrew McPherson paskyrimas informacinių technologijų direktoriumi, laikinai eidamas šias pareigas nuo lapkričio mėnesio.

Platesnės pasekmės

Tai nėra vienintelis atvejis; kazino Australijoje, pavadintas SkyCity, taip pat turėjo sumokėti 67,0 mln. AU$, nes nesilaikė taisyklių, siekiant užkirsti kelią neteisėtoms piniginėms veikloms ir terorizmo finansavimui. Šie atvejai parodo, kaip svarbu kazino laikytis pinigų plovimo prevencijos taisyklių.

Veiksmai vyksta

SkyCity sunkiai dirba, siekdama pagerinti savo sistemas pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai. Julian Cook, vykdomasis pirmininkas, išreiškė apgailestavimą dėl praeities problemų, tačiau pažadėjo, kad jie sutelks dėmesį į visų reikiamų tobulinimų įgyvendinimą, kad tinkamai laikytųsi taisyklių.

SkyCity aktyviai atpažįsta ir sprendžia finansinius nusikaltimus. Jie yra įsipareigoję atlikti šį darbą atvirai ir atsargiai. Bendrovė bendradarbiauja su Vidaus reikalų departamentu, kad toliau laikytųsi taisyklių ir užtikrintų savo verslo sąžiningumą.