SkyCity acuerda un arreglo de no cumplimiento por NZ$4.16 millones con la DIA de Nueva Zelanda

SkyCity ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Asuntos Internos de Nueva Zelanda, aceptando pagar 4,16 millones de dólares neozelandeses porque no siguieron las reglas.

SkyCity ha pagado 4,16 millones de dólares neozelandeses para llegar a un acuerdo por no seguir las leyes de Nueva Zelanda contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según el Departamento de Asuntos Internos del país. Este pago se realizó para evitar ir a juicio por estas acusaciones.

Detalles clave del Acuerdo

• SkyCity admite la violación de obligaciones bajo las regulaciones de Anti-Lavado de Dinero.
• Las violaciones ocurrieron entre febrero de 2018 y marzo de 2023.
• No hay evidencia de participación directa en lavado de dinero o financiación del terrorismo.
• El DIA y SkyCity sugieren conjuntamente una multa de 4,16 millones de dólares neozelandeses al tribunal superior.

SkyCity no hizo un buen trabajo verificando y rastreando el comportamiento de sus clientes, conociendo quiénes son sus clientes y terminando la relación con ellos cuando debieron hacerlo. En lugar de llevar esto a los tribunales, tendrán una audiencia para decidir sobre la multa.

Enfoque de SkyCity para abordar problemas regulatorios.

SkyCity ha estado trabajando para mejorar sus reglas y controles desde finales de 2021. Están invirtiendo más en nuevas tecnologías y revisando sus métodos de operación para encontrar áreas de mejora.

• Renovación del consejo de SkyCity con nuevos directores expertos en gestión de riesgos.
• Establecimiento de un comité dedicado a riesgos y cumplimiento.
• Aumento de la supervisión de auditoría interna y externa.

SkyCity está siendo más cuidadoso al realizar mejores verificaciones de antecedentes y ha ampliado sus equipos de monitoreo financiero y seguridad. Están trabajando para mejorar sus casinos exigiendo que todos los jugadores en sus ubicaciones de Nueva Zelanda utilicen una tarjeta de miembro para jugar juegos para mediados de 2025.

Cambios en el liderazgo y la reorganización de la empresa

SkyCity ha realizado cambios en su equipo de gestión para asegurarse de seguir mejor las regulaciones.

• Jason Walbridge asumiendo como nuevo CEO a partir de julio.
• Renuncia de Julie Amey como directora financiera, manteniéndose en su posición durante otros seis meses.
• Nombramiento de Andrew McPherson como director de información, habiendo servido de manera interina desde noviembre.

Implicaciones más amplias

Esta no es la única vez que esto ha sucedido; un casino en Australia, llamado SkyCity, también tuvo que pagar 67,0 millones de dólares australianos porque no siguió las reglas para prevenir actividades monetarias ilegales y financiación del terrorismo. Estos casos muestran cuán importante es que los casinos sigan estas reglas contra el dinero ilegal.

Trabajo en progreso

SkyCity ha trabajado arduamente para mejorar sus sistemas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Julian Cook, el presidente ejecutivo, se mostró decepcionado por los problemas pasados, pero prometió que se centran en hacer todas las mejoras necesarias para seguir las reglas adecuadamente.

SkyCity está reconociendo y abordando activamente crímenes financieros. Están dedicados a realizar este trabajo de manera abierta y con gran cuidado. La empresa está cooperando con el DIA para seguir cumpliendo las regulaciones y mantener su negocio honesto.