"SkyCity concorda una transazione di NZ$4,16 milioni per non conformità con NZ DIA"

SkyCity ha raggiunto un accordo con il Dipartimento degli Affari Interni della Nuova Zelanda, accettando di pagare NZ$4,16 milioni perché non ha seguito le regole.

SkyCity ha pagato NZ$4,16 milioni per risolvere una questione legale poiché non ha rispettato le leggi neozelandesi sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, secondo il Dipartimento degli Affari Interni del paese. Questo pagamento è stato fatto per evitare di andare in tribunale per queste accuse.

Dettagli Chiave dell'Accordo

• SkyCity ammette di aver violato gli obblighi in base alle normative Anti-Riciclaggio.
• Le violazioni sono avvenute tra febbraio 2018 e marzo 2023.
• Non ci sono prove di un coinvolgimento diretto nel riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo.
• Il DIA e SkyCity suggeriscono congiuntamente una sanzione di NZ$4,16 milioni all'alta corte.

SkyCity non ha fatto un buon lavoro nel controllare e monitorare il comportamento dei clienti, sapere chi sono i loro clienti e interrompere i rapporti con loro quando avrebbe dovuto. Invece di portare la questione in tribunale, si terrà un'udienza per decidere la multa.

L'approccio di SkyCity per affrontare i problemi regolamentari.

SkyCity sta lavorando per migliorare le proprie regole e controlli dalla fine del 2021. Stanno investendo di più in nuove tecnologie e controllando i propri processi per identificare aree di miglioramento.

• Rinnovato il consiglio di amministrazione di SkyCity con nuovi direttori esperti in gestione del rischio.
• Creato un comitato dedicato al rischio e alla conformità.
• Aumentata l'attenzione alle verifiche interne ed esterne.

SkyCity sta essendo più attenta effettuando migliori controlli dei precedenti e ha ampliato i propri team di monitoraggio finanziario e sicurezza. Stanno lavorando per migliorare i loro casinò richiedendo a tutti i giocatori delle loro sedi in Nuova Zelanda di usare una tessera membro per giocare entro la metà del 2025.

Cambiamenti nella Leadership e Riorganizzazione Aziendale

SkyCity ha apportato cambiamenti al suo team di gestione per garantire una migliore conformità alle regole.

• Jason Walbridge assumerà la carica di nuovo CEO a partire da luglio.
• Julie Amey si dimette come direttrice finanziaria, rimanendo in posizione per altri sei mesi.
• Nomina di Andrew McPherson come direttore informatico, avendo ricoperto la carica ad interim dal novembre.

Implicazioni Più Ampie

Questa non è l'unica volta che è successo; un casinò in Australia, chiamato SkyCity, ha dovuto pagare AU$67,0 milioni perché non ha seguito le regole per prevenire attività di denaro illegale e finanziamento del terrorismo. Questi casi dimostrano quanto sia importante per i casinò seguire queste regole anti-illegalità.

Lavori in Corso

SkyCity ha lavorato duramente per migliorare i propri sistemi per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Julian Cook, presidente esecutivo, si è detto insoddisfatto dei problemi passati ma ha promesso di concentrarsi su tutte le migliorie richieste per rispettare correttamente le regole.

SkyCity sta attivamente riconoscendo e affrontando i crimini finanziari. Sono dedicati a svolgere questo lavoro in modo trasparente e con grande cura. L'azienda sta collaborando con il DIA per continuare a seguire le regole e mantenere la propria attività onesta.