SkyCity a acceptat o înțelegere de 4,16 milioane NZD pentru neconformitate cu DIA din Noua Zeelandă

SkyCity a ajuns la un acord cu Departamentul de Afaceri Interne din Noua Zeelandă, în urma căruia va plăti 4,16 milioane NZ$ pentru că nu a respectat regulile.

SkyCity a plătit 4,16 milioane NZ$ pentru a soluționa un caz, deoarece nu a respectat legile din Noua Zeelandă privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, conform Departamentului de Afaceri Interne din țară. Această plată a fost făcută pentru a evita un proces în legătură cu aceste acuzații.

Detalii Cheie ale Acordului

• SkyCity admite că a încălcat obligațiile conform reglementărilor împotriva spălării banilor.
• Încălcările au avut loc între februarie 2018 și martie 2023.
• Nu există probe de implicare directă în spălarea banilor sau finanțarea terorismului.
• Departamentul de Afaceri Interne și SkyCity sugerează împreună o penalizare de 4,16 milioane NZ$ către înalta curte.

SkyCity nu a făcut o treabă bună în verificarea și urmărirea comportamentului clienților lor, să știe cine sunt clienții lor și să înceteze relațiile cu aceștia atunci când ar fi trebuit. În loc să ducă acest caz în instanță, vor avea o audiere pentru a decide amenda.

Abordarea SkyCity în rezolvarea problemelor de reglementare.

SkyCity a lucrat la îmbunătățirea regulilor și verificărilor lor de la sfârșitul anului 2021. Investesc mai mult în tehnologie nouă și își verifică metodele de lucru pentru a găsi locuri unde pot face îmbunătățiri.

• A reîmprospătat consiliul de administrație SkyCity cu noi directori care sunt experți în gestionarea riscurilor.
• A înființat un comitet dedicat riscurilor și conformității.
• A sporit controlul auditului intern și extern.

SkyCity este mai atentă, făcând verificări de fundal mai bune și și-a extins echipele de monitorizare financiară și siguranță. Lucrează la îmbunătățirea cazinourilor, cerând ca toți jucătorii din locațiile lor din Noua Zeelandă să folosească un card de membru pentru a juca jocuri până la mijlocul anului 2025.

Schimbări în Conducere și Reorganizarea Companiei

SkyCity a făcut schimbări în echipa de conducere pentru a se asigura că respectă mai bine regulile.

• Jason Walbridge va prelua funcția de nou CEO începând din iulie.
• Julie Amey va demisiona din funcția de director financiar, rămânând în funcție încă șase luni.
• Numirea lui Andrew McPherson ca director de informații, după ce a ocupat funcția interimar din noiembrie.

Implicări Mai Largi

Aceasta nu este singura dată când s-a întâmplat acest lucru; un cazinou din Australia, numit SkyCity, a trebuit să plătească 67,0 milioane AU$ pentru că nu a respectat regulile de prevenire a activităților ilegale de bani și finanțării terorismului. Aceste cazuri arată cât de important este pentru cazinouri să respecte aceste reguli anti-bani ilegali.

Proiect în Desfășurare

SkyCity a muncit mult pentru a îmbunătăți sistemele lor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Julian Cook, președintele executiv, a fost nemulțumit de problemele din trecut, dar a promis că sunt focusați pe realizarea tuturor îmbunătățirilor necesare pentru a respecta corect regulile.

SkyCity recunoaște și abordează activ crimele financiare. Sunt dedicați acestei activități deschis și cu mare grijă. Compania cooperează cu Departamentul de Afaceri Interne pentru a continua să respecte regulile și pentru a menține afacerea onestă.