스카이시티, 뉴질랜드 DIA와 NZ$4.16m 비준수 합의

SkyCity는 뉴질랜드 내무부와 합의하여 규정을 준수하지 않아 NZ$4.16 백만을 지불하기로 합의했습니다.

SkyCity는 뉴질랜드의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 법률을 준수하지 않아 NZ$4.16 백만을 지불하여 사건을 해결했다고 뉴질랜드 내무부가 밝혔습니다. 이러한 지급은 이 주장을 법정에서 다루지 않기 위해 이루어졌습니다.

합의의 주요 사항

• SkyCity는 자금 세탁 방지 규정을 위반한 사실을 인정합니다.
• 위반 발생 시기는 2018년 2월부터 2023년 3월까지입니다.
• 자금 세탁이나 테러 자금 조달에 직접적으로 관여한 증거는 없습니다.
• DIA와 SkyCity는 고등 법원에 NZ$4.16m의 벌금을 제안합니다.

SkyCity는 고객의 행동을 점검하고 추적하는 데 그리고 고객이 누구인지 파악하고 적절한 시기에 관계를 중단하는 데 충분한 노력을 기울이지 못했습니다. 이를 법원으로 가져가는 대신 벌금에 대해 결정하는 심리를 가지게 됩니다.

SkyCity의 규제 문제에 대한 접근 방식.

SkyCity는 2021년 말부터 규정과 점검을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 새로운 기술에 더 많은 자금을 투입하고 작업 방식을 철저히 점검하여 개선할 부분을 찾고 있습니다.

• 리스크 관리 전문가인 새로운 이사들로 SkyCity 이사회 재편.
• 전담 리스크 및 규정 준수 위원회 설립.
• 내부 및 외부 감사의 엄격한 검토 강화.

SkyCity는 고객의 배경 조사를 더 철저히 하고 금융 모니터링 및 안전 팀을 확대하여 더욱 신중하게 운영하고 있습니다. 2025년 중반까지 뉴질랜드의 모든 카지노에서 모든 플레이어가 멤버 카드를 사용하여 게임을 할 것을 요구하여 카지노를 개선하려고 노력하고 있습니다.

리더십의 변화 및 회사 재구성

SkyCity는 규정을 더 잘 준수하기 위해 경영진 팀에 변화를 주었습니다.

• Jason Walbridge가 7월부터 새로운 CEO로 취임합니다.
• Julie Amey가 최고 재무책임자(CFO)직에서 사임하며, 6개월 더 해당 직무를 수행할 예정입니다.
• Andrew McPherson이 11월부터 임시 역할을 수행해 온 최고 정보 책임자(CIO)로 임명되었습니다.

광범위한 영향

이것은 유일한 사례가 아닙니다. 호주에 있는 SkyCity 카지노도 불법 자금 활동 및 테러 자금 지원을 방지하기 위한 규정을 준수하지 않아 AU$67.0 백만을 지불해야 했습니다. 이러한 사례들은 카지노가 이러한 반불법 자금 규정을 준수하는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

진행 중인 작업

SkyCity는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위한 시스템을 개선하기 위해 열심히 작업하고 있습니다. Julian Cook 이사회 의장은 과거의 문제에 대해 실망을 표현했지만, 이들은 규정을 제대로 준수하기 위해 모든 필요한 개선에 집중하고 있다고 약속했습니다.

SkyCity는 재정 범죄를 인식하고 해결하는 데 적극적입니다. 이들은 이 작업을 투명하고 신중하게 수행하는 데 전념하고 있습니다. 회사는 규정을 계속 준수하고 사업의 정직함을 유지하기 위해 DIA와 협력하고 있습니다.