SkyCity Concorda com Acordo de Não Conformidade de NZ$ 4,16 milhões com o DIA da Nova Zelândia

A SkyCity chegou a um acordo com o Departamento de Assuntos Internos da Nova Zelândia, concordando em pagar 4,16 milhões de dólares neozelandeses por não ter seguido as regras.

A SkyCity pagou 4,16 milhões de dólares neozelandeses para resolver um caso por não ter cumprido com as leis de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo da Nova Zelândia, segundo o Departamento de Assuntos Internos do país. Este pagamento foi feito para evitar ir a tribunal por estas acusações.

Detalhes-chave do Acordo

• A SkyCity admite violação das obrigações segundo a regulamentação de Anti-Lavagem de Dinheiro.
• As infrações ocorreram entre fevereiro de 2018 e março de 2023.
• Não há evidências de envolvimento direto em lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
• O DIA e a SkyCity propuseram conjuntamente uma penalidade de 4,16 milhões de dólares neozelandeses ao tribunal superior.

A SkyCity não fez um bom trabalho no controlo e monitorização do comportamento dos seus clientes, em conhecer quem são os seus clientes e em terminar relações com eles quando deveria. Em vez de levarem o caso a tribunal, haverá uma audiência para decidir sobre a multa.

Abordagem da SkyCity para lidar com problemas regulatórios

Desde o final de 2021, a SkyCity tem trabalhado para melhorar as suas regras e procedimentos de verificação. Estão a investir mais em nova tecnologia e a reverem os seus métodos para encontrar oportunidades de melhoria.

• Renovação do conselho de administração da SkyCity com novos diretores especialistas em gestão de riscos.
• Criação de um comité dedicado de risco e conformidade.
• Aumento da supervisão de auditorias internas e externas.

A SkyCity está a ser mais cuidadosa, realizando verificações de antecedentes mais rigorosas e expandiu as suas equipas de monitorização financeira e segurança. Estão empenhados em melhorar os seus casinos, exigindo que todos os jogadores nas suas localizações da Nova Zelândia usem um cartão de membro para jogar até meados de 2025.

Mudanças de Liderança e Reorganização da Empresa

A SkyCity fez alterações na sua equipa de gestão para assegurar uma maior conformidade com as normas.

• Jason Walbridge assumirá como o novo CEO a partir de julho.
• Julie Amey demitiu-se do cargo de diretora financeira, permanecendo na posição por mais seis meses.
• Andrew McPherson foi nomeado diretor de informática, tendo servido interinamente desde novembro.

Implicações Mais Amplas

Este não é o único caso deste tipo; um casino na Austrália, também denominado SkyCity, teve de pagar 67 milhões de dólares australianos por não cumprir as regras de prevenção de atividades financeiras ilícitas e de financiamento do terrorismo. Estes casos demonstram a importância de os casinos obedecerem a estas regras de combate ao dinheiro ilegal.

Trabalho em Progresso

A SkyCity tem se esforçado por melhorar os seus sistemas para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Julian Cook, o presidente executivo, manifestou o seu descontentamento com os problemas passados, mas prometeu que estão focados em fazer todas as melhorias necessárias para cumprir devidamente com as regulamentações.

A SkyCity está ativamente a reconhecer e a combater os crimes financeiros. Compromete-se a realizar este trabalho de forma transparente e com muito cuidado. A empresa está a colaborar com o DIA para continuar a cumprir com as normas e manter a sua atividade de forma íntegra.