SkyCity einigt sich auf eine Nicht-Einhaltungs-Vergleichszahlung von NZ$4,16 Millionen mit der NZ DIA

SkyCity hat sich mit der Abteilung für Innere Angelegenheiten von Neuseeland geeinigt und stimmt zu, NZ$4,16 Millionen zu zahlen, weil es die Regeln nicht befolgt hat.

SkyCity hat NZ$4,16 Millionen bezahlt, um einen Fall beizulegen, weil das Unternehmen die neuseeländischen Gesetze zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht befolgt hat, laut der Abteilung für Innere Angelegenheiten des Landes. Diese Zahlung wurde geleistet, um eine Gerichtsverhandlung über diese Vorwürfe zu vermeiden.

Wichtige Details der Einigung

• SkyCity räumt ein, Verpflichtungen unter den Anti-Geldwäsche-Regelungen verletzt zu haben.
• Verstöße traten zwischen Februar 2018 und März 2023 auf.
• Keine Beweise für direkte Beteiligung an Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.
• Das DIA und SkyCity schlagen gemeinsam eine Strafzahlung von NZ$4,16 Millionen dem Obergericht vor.

SkyCity hat keine gute Arbeit bei der Überprüfung und Überwachung des Verhaltens ihrer Kunden geleistet, darin, seine Kunden zu kennen, und darin, Beziehungen zu ihnen zu beenden, wenn es hätte sein sollen. Anstatt dies vor Gericht zu bringen, wird es eine Anhörung zur Entscheidung über die Geldstrafe geben.

SkyCitys Ansatz zur Adressierung von regulatorischen Problemen.

SkyCity arbeitet seit Ende 2021 daran, seine Regeln und Überprüfungen zu verbessern. Sie investieren mehr Geld in neue Technik und überprüfen ihre Vorgehensweisen, um Bereiche zu finden, in denen sie sich verbessern können.

• Erneuerung des SkyCity-Vorstands mit neuen Direktoren, die Experten im Risikomanagement sind.
• Einrichtung eines dedizierten Risiko- und Compliance-Ausschusses.
• Verstärkte interne und externe Audit-Kontrollen.

SkyCity ist vorsichtiger geworden, indem es bessere Hintergrundüberprüfungen durchführt und seine Teams für Finanzüberwachung und Sicherheit vergrößert hat. Sie arbeiten daran, ihre Casinos zu verbessern, indem sie bis Mitte 2025 fordern, dass alle Spieler an ihren Standorten in Neuseeland eine Mitgliedskarte zum Spielen verwenden.

Veränderungen in der Führung und Unternehmensreorganisation

SkyCity hat Veränderungen in seinem Managementteam vorgenommen, um sicherzustellen, dass sie die Regeln besser befolgen.

• Jason Walbridge übernimmt ab Juli die Position als neuer CEO.
• Julie Amey tritt als Chief Financial Officer zurück und bleibt noch sechs Monate im Amt.
• Ernennung von Andrew McPherson zum Chief Information Officer, der seit November kommissarisch tätig war.

Weiterreichende Auswirkungen

Dies ist nicht das einzige Mal, dass so etwas passiert ist; auch ein Casino in Australien, SkyCity, musste AU$67,0 Millionen zahlen, weil es die Regeln zur Verhinderung von illegalen Geldaktivitäten und Terrorismusfinanzierung nicht befolgt hat. Diese Fälle zeigen, wie wichtig es für Casinos ist, diese Anti-Geldwäsche-Regeln zu befolgen.

Fortschritt in Arbeit

SkyCity hat hart daran gearbeitet, seine Systeme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern. Julian Cook, der Executive Chair, war unglücklich über die vergangenen Probleme, versprach aber, dass sie sich darauf konzentrieren, alle erforderlichen Verbesserungen vorzunehmen, um die Regeln ordnungsgemäß zu befolgen.

SkyCity erkennt aktiv finanzielle Verbrechen und setzt sich mit der Bekämpfung auseinander. Sie sind dieser Arbeit verpflichtet, diese offen und mit großer Sorgfalt zu erledigen. Das Unternehmen arbeitet mit dem DIA zusammen, um weiterhin die Regeln einzuhalten und ihr Geschäft ehrlich zu führen.